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金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些（）
- A、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
- B、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
- C、报告可疑交易的情况
- D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
参考答案
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考题
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C.报告可疑交易的情况D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
考题
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况C.执行客户身份识别制度的情况D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
考题
银行业监督管理机构对银行业金融机构的哪些活动进行非现场监管? ( )A.对银行业金融机构的风险状况进行非现场监管B.对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管C.对银行业金融机构的业务经营活动进行非现场监管D.对银行业金融机构的所有业务活动进行非现场监管
考题
银保监会已构建信息科技非现场监管体系，并以银行业金融机构信息科技（）报表作为风险信息采集、识别和监测的主要手段，全面收集银行业金融机构重点信息科技风险领域数据。A.监管评级
B.非现场监管
C.持续监管
D.现场检查
考题
按信息来源分，非现场监管人员收集的信息主要包括哪些方面（）A、向被监管机构收集的非现场监管报表和其他信息资料B、与银监会内部有关部门共享得到的业务准入、现场检查等信息C、社会公众媒体以及第三方机构信息
考题
问答题反洗钱非现场监管季度报告需要包括哪些内容？
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