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金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议（简称涉恐决议）名单，应（）
- A、按规定报送可疑交易报告
- B、同时应立即采取相应的交易限制措施
- C、并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行
- D、采取适当方式告知客户
参考答案
更多 “金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议（简称涉恐决议）名单，应（）A、按规定报送可疑交易报告B、同时应立即采取相应的交易限制措施C、并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行D、采取适当方式告知客户” 相关考题
考题
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议(简称涉恐决议)名单，应()。A.按规定报送可疑交易报告B.同时应立即采取相应的交易限制措施C.并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行D.采取适当方式告知客户
考题
银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取下列哪些交易限制措施?( )A：不予开立金融账户B：停止使用金融账户C：暂停金融交易D：拒绝转移或转换金融资产
考题
对于公安机关查询、冻结、扣划的客户,应审查客户的历史交易,如发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,应当提交可疑交易报受“可疑交易发生后的10个工作日内”进行报告要求的限制。()
此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会的决议确定的名单相关,应采取以下哪些措施()。
A.拒绝为客户办理业务B.按规定提交可疑交易报告，并拒绝为客户办理业务C.按规定提交可疑交易报告，但可继续为该客户办理业务D.按规定提交可疑交易报告，按照我国为执行联合国安理会决议所作安排的要求采取措施
考题
以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的?()A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
考题
柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。A、客户子女B、客户交易人C、客户合伙人D、客户实际控制人
考题
银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取哪些交易限制措施（）A、不予开立金融账户B、停止使用金融账户C、暂停金融交易D、拒绝转移或转换金融资产
考题
多选题银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取下列哪些交易限制措施？（）A不予开立金融账户B停止使用金融账户C暂停金融交易D拒绝转移或转换金融资产
考题
多选题金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。A按规定报送可疑交易报告B应立即采取相应的交易限制措施C应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行D采取适当方式告知客户
考题
判断题银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。A
对B
错
考题
单选题柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。A
客户子女B
客户交易人C
客户合伙人D
客户实际控制人
考题
多选题金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）A与国务院有关部门，机构发布的恐怖组织，恐怖分子名单。B司法机关发布的恐怖组织，恐怖分子名单。C联合国安理会决议中所列的恐怖组织，恐怖分子名单D中国人民银行要求关注的其它恐怖组织，恐怖分子嫌疑名单。
考题
单选题金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为（）报告。A
大额交易B
可疑交易C
异常交易D
正常交易
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