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根据银行规定,当反洗钱工作人员岗位发生变动时,如何做好交接?
参考答案
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考题
反洗钱检查内容,其中组织建设情况检查内容不包括()。A、反洗钱岗位人员配备是否到位(专/兼职)B、对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施C、反洗钱领导小组及人员发生变动时,报备工作是否落实到位D、反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
考题
运营管理部和各级分行专(兼)职反洗钱岗位职责有()。A、认真执行各项反洗钱规章制度,负责反洗钱业务辅导和宣传工作。B、确认为可疑支付的在交易发生后10个工作日内通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。C、根据反洗钱规定,制定和完善华融湘江银行反洗钱制度。D、做好保密工作,不得向法律规定以外人员透露有关反洗钱信息。
考题
当库房重要空白凭证保管人员发生岗位变动时,双方应当面办理交接手续,详细列明重要空白凭证的()等,并登记《重要空白凭证交接登记簿》,并由主管人员负责监交。A、种类B、时间C、数量D、起讫号码
考题
单选题反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的()培训考试,成绩合格获得岗位准入合格证。A
反洗钱持证上岗B
反洗钱培训C
反洗钱岗位准入D
反洗钱管理培训
考题
单选题反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得()。A
上岗证B
岗位准入合格证C
岗位合格证D
从业资格证
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