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与特约商户建立收单业务时利用（）等核实商户信息。
- A、联网核查身份信息系统
- B、中国人民银行征信系统
- C、中国银联银行卡风险信息共享系统
- D、以上均是
参考答案
更多 “与特约商户建立收单业务时利用（）等核实商户信息。A、联网核查身份信息系统B、中国人民银行征信系统C、中国银联银行卡风险信息共享系统D、以上均是” 相关考题
考题
对确有受理伪卡、盗录信息、套现等违法行为的商户，应立即采取以下措施（）。A、终止其银行卡交易B、将相关信息报送中国银联银行卡风险信息共享系统和人民银行征信系统C、向公安机关报案D、向法院起诉
考题
按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》，收单银行应当加强对特约商户资质的审核。以下（）选项，不属于收单商户应满足的基本条件。A、合法设立的法人机构或其他组织B、从事的业务和行业符合国家法律、法规和政策规定C、注册资本要达十万以上D、商户.商户负责人（或法定代表人）未在征信系统、银行卡组织的风险信息共享系统.同业风险信息共享系统中留有可疑信息或风险信息
考题
商户在江苏农信开通银行卡收单业务要提交的材料包括（）。A、商户营业执照复印件B、税务登记证复印件C、商户法人有效身份证件复印件D、商户信息调查表E、客户签字确认的《银联网络特约商户受理人民币银行卡协议书》
考题
收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。A、留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件B、对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施C、登记特约商户身份基本信息D、核实特约商户有效身份证件
考题
与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和现场调查商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份，下列（）核查方式是不正确的。A、联网核查身份信息系统B、中国人民银行征信系统C、中国银联银行卡风险信息共享系统D、向客户进行了解
考题
各行社业务主管负责商户审批，商户审批应包含下列内容（）A、商户申请文件、资料是否完备B、商户是否符合准入要求C、商户、商户负责人（或法定代表人）是否在联网核查身份信息系统、征信系统、银行卡组织的风险信息共享系统中留有可疑信息或风险信息D、现场调查结果是否符合要求E、《辽宁省农村信用社“金信通”业务受理表》内容与系统录入内容是否一致，内容是否完整，调查人员是否签字
考题
收单行应禁止发展（）商户。A、我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；B、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户C、商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户D、违规套现、非法洗钱的商户
考题
按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，收单银行签约的特约商户应当至少满足下列（）条件。A、合法设立的法人机构或其他组织B、从事的业务和行业符合国家法律、法规和政策规定C、未成为本-行或他行发卡业务服务机构D、商户、商户负责人（或法定代表人）未在征信系统、银行卡组织的风险信息共享系统、同业风险信息共享系统中留有可疑信息或风险信息
考题
判断题严把特约商户准入关，落实特约商户实名制。收单机构发展特约商户要建立严格的实名审核和现场调查制度，充分利用联网核查身份信息系统、人民银行征信系统、中国银联银行卡风险信息共享系统等核查方式，核实商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份，了解商户的经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信等，必要时，要向公安部门、工商行政管理部门、商户开户行或其他单位进一步核实。特别要关注批发、咨询、中介、公益类等低扣率、零扣率商户的审查。（）A
对B
错
考题
多选题收单行应禁止发展（）商户。A我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；B已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户C商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户D违规套现、非法洗钱的商户
考题
单选题收单机构要充分利用联网核查身份信息系统、（）、（）、中国银联银行卡风险信息共享系统等核查方式，核实商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份。A
人民银行征信系统、中国银行集中授权管理系统B
银联差错处理平台系统、中国银行集中授权管理系统C
天眼查系统、工商注册登记系统D
人民银行征信系统、工商注册登记系统
考题
多选题收单银行签约的特约商户应当至少满足以下基本条件：（）A合法设立的法人机构或其他组织B从事的业务和行业符合国家法律、法规和政策规定C未成为本-行或他行发卡业务服务机构D商户、商户负责人（或法定代表人）未在征信系统、银行卡组织的风险信息共享系统、同业风险信息共享系统中留有可疑信息或风险信息
考题
填空题要加强对移动POS机安装商户的回访工作，如发现商户（）移机使用或（）其经营范围使用的情况，一律（）其受理资格，并将有关信息录入人民银行征信系统和中国银联银行卡风险信息共享系统。收单机构要加强对电话POS等安全性（）的低成本受理终端的管理。
考题
多选题商户在湖南农信开通银行卡收单业务要提交的材料包括（）。A商户营业执照复印件B税务登记证复印件C商户法人有效身份证件复印件D商户信息调查表E客户签字确认的《银联网络特约商户受理人民币银行卡协议书》
考题
多选题为控制发卡风险，发卡机构应通过（）核查申请人身份信息和资信状况。A人民银行征信系统B中国银联风险信息系统C资信调查D联网核查身份系统
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