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一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告，所以这次银行再次报告了这笔可疑交易，并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查，可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。简述在本案中我们应吸取的教训。
参考答案
更多 “一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告，所以这次银行再次报告了这笔可疑交易，并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查，可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。简述在本案中我们应吸取的教训。” 相关考题
考题
保险欺诈是指投保人、被保险人或受益人通过欺诈得以骗取保险金的行为。当被保险人确实患病时，以下属于保险欺诈的是()。①将非医疗保险责任转化为医疗保险责任②拖延治疗，额外获利③夸大病情，骗取医疗保险金④患病后向保险公司投保健康保险A、①②③B、③④C、①②④D、①②③④
考题
一家珠宝店的珠宝被盗，经查可以肯定是甲、乙、丙、丁中的某一个人所为。审讯中，甲说：“我不是罪犯。”乙说：“丁是罪犯。”丙说：“乙是罪犯。”丁说：“我不是罪犯。”经调查证实四人中只有一个人说的是真话。根据已知条件，下列哪个判断为真?( )A．甲说的是假话，因此，甲是罪犯B．乙说的是真话，丁是罪犯C．丙说的是真话，乙是罪犯D．丁说的是假话，丁是罪犯
考题
第 75 题 挪用公款“归个人使用”是指下列哪些情形?A．以个人名义将公款供其他单位使用的B．以单位名义将公款供其他单位使用C．个人决定，以单位名义将公款供其他单位使用的D．个人决定，以单位名义将公款供其他单位使用，谋取个人利益
考题
甲被第三人丙欺诈，授权给乙，让乙以甲的名义向丙购买奥迪车一辆，对此欺诈，乙不知情。对此，下列说法正确的是
A.由于乙没有欺诈甲，故甲不能撤销对于乙的授权
B.相对于代理权的授予而言，实施了欺诈行为的丙是第三人，而且乙不知情，故甲不能撤销
C.甲可以撤销对于乙的授权
D.甲的撤销权需要通过诉讼方式来行使，且自知道欺诈之日起一年内不行使，撤销权消灭
考题
下列财产中，属于夫妻共同财产的是:（ )
A.甲之父母为甲与乙结婚，婚前以甲的名义购买 的房产
B.甲之父母为甲与乙结婚,婚后以甲的名义购买 的房产
C.甲、乙结婚以后,用共同财产以甲之父母的名 义购买的房产
D.甲、乙结婚之后，以甲的名义购买房产
考题
下列选项中，属于挪用公款“归个人使用”的有（）。
A.甲个人决定以单位名义将公款供一有限责任公司使用，自己未从中牟利
B.乙以单位名义将公款供某街道办企业使用
C.丙以个人名义将公款供某国有企业使用，自己未从中获利
D.丁将公款借给朋友，供该朋友的孩子出国留学
考题
甲委托乙购买水泥，下列情况中属于有效代理的是 ( )。A. 乙在购买水泥同时还为甲购买了钢材，甲对此予以追认
B. 乙将这项委托又委托给了丙，丙购买的水泥甲不认可
C. 乙以自己的名义购买了水泥后将这批水泥卖给了甲
D. 乙与水泥厂商量好回扣后以高价将水泥卖给甲
考题
我国企业在海外间接上市的方式中，关于买壳上市说法正确的是（）A、是指在海外注册一家控股公司，对国内公司进行控股，以控股公司名义海外申请上市，筹集资金用于国内B、是指国内企业与已上市的外国知名企业合并，通过增发新股或换股上市C、是指通过购买另外一家已在境外证券公司挂牌上市公司全部或部分股票取得公司实际控制权，再注入我国国内资产和业务D、买壳上市是中外合资企业海外上市通常采用的方法
考题
在监狱工作中贯彻人道主义原则，要做到：将罪犯改造成守法公民；（）；要为罪犯创造一个改恶从善、悔过自新的环境氛围。A、要把罪犯当公民看待B、要与罪犯平等相待C、要与罪犯以诚相待D、要经常与罪犯促膝谈心
考题
问答题利用钻研市场造假洗钱。案情简介 一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告，所以这次银行再次报告了这笔可疑交易，并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查，可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。 简述在本案中我们应吸取的教训
考题
单选题甲委托乙购买水泥。下面属于有效代理的行为是（）。A
乙在购买水泥同时还为甲购买了钢材，甲对此予以追认B
乙将这项委托又委托给了丙，丙购买的水泥甲不认可C
乙以自己的名义购买了水泥后将这批水泥卖给了甲D
乙与水泥厂商量后以高价将水泥卖给了甲
考题
单选题保险欺诈是指投保人、被保险人或受益人通过欺诈得以骗取保险金的行为。当被保险人确实患病时，以下属于保险欺诈的是（）。①将非医疗保险责任转化为医疗保险责任②拖延治疗，额外获利③夸大病情，骗取医疗保险金④患病后向保险公司投保健康保险A
①②③B
③④C
①②④D
①②③④
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