网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。
- A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
- B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
- C、国家（地区）的上游犯罪状况
- D、特殊的金融监管风险
参考答案
更多 “金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C、国家（地区）的上游犯罪状况D、特殊的金融监管风险” 相关考题
考题
资源特征的教学要全面,需要考虑()。
A.既要考虑数量，又要考虑质量B.既要考虑种类齐全程度，又要考虑为主的种类C.既要考虑资源自身特征，又要考虑资源开发条件D.既要考虑资源的特征，又要考虑人类对资源开发的影响
考题
对信息化项目所需费用的估算，以下说法正确的是（）。A、既要考虑计算机的费用，又要考虑外围设备的费用B、既要考虑硬件的费用，又要考虑软件的费用C、既要考虑系统的一次性投资，又要考虑其日常运作的维持性费用D、既要考虑设备材料等物资的费用，又要考虑人员技术培训的费用E、既要考虑引进信息系统后所增加的效益，又要考虑其与费用合理比较
考题
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单B、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
考题
对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级，指的是地域风险子项中的（）。A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C、国家（地区）的上游犯罪状况D、特殊的金融监管风险
考题
银行要进行有效的风险识别和监测，应当（）A、在银行上下各级部门的所有业务和管理活动中都执行相关风险识别和监测程序B、充分考虑银行内部和外部因素C、在风险识别和监控中既要考虑单一业务的风险，又要将所有业务综合考虑D、在风险识别和监控中既要考虑法人机构的风险，又要考虑分支机构的风险
考题
单选题对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级，指的是地域风险子项中的（）。A
某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B
对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C
国家（地区）的上游犯罪状况D
特殊的金融监管风险
考题
多选题对信息化项目所需费用的估算，以下说法正确的是（）。A既要考虑计算机的费用，又要考虑外围设备的费用B既要考虑硬件的费用，又要考虑软件的费用C既要考虑系统的一次性投资，又要考虑其日常运作的维持性费用D既要考虑设备材料等物资的费用，又要考虑人员技术培训的费用E既要考虑引进信息系统后所增加的效益，又要考虑其与费用合理比较
考题
多选题银行要进行有效的风险识别和监测，应当（）A在银行上下各级部门的所有业务和管理活动中都执行相关风险识别和监测程序B充分考虑银行内部和外部因素C在风险识别和监控中既要考虑单一业务的风险，又要将所有业务综合考虑D在风险识别和监控中既要考虑法人机构的风险，又要考虑分支机构的风险
考题
单选题金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。A
某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B
对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C
国家（地区）的上游犯罪状况D
特殊的金融监管风险
考题
判断题金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。A
对B
错
热门标签
最新试卷