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反洗钱检查包括（）和专项检查。

  • A、抽查
  • B、常规检查
  • C、现场检查
  • D、非现场检查

参考答案

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考题 保险监管机构应依法开展反洗钱（ ）。A.非现场检查与现场监管B.现场检查与非现场监管C.现场检查与现场监管D.非现场检查与非现场监管
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考题 验收方法包括（）、旁站见证、现场检查和现场抽查资料检查$;$证件检查$;$资格检查$;$安全检查
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考题 ( )包括现场设备外观和功能的检查。(A)资料检查 (B)旁站见证 (C)现场检查 (D)现场抽查
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考题 ()包括现场设备外观和功能的检查。资料检查$; $旁站见证$; $现场检查$; $现场抽查
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考题 验收方法包括( )、旁站见证、现场检查和现场抽查(A)资料检查 (B)证件检查 (C)资格检查 (D)安全检查
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考题 根据检查的目的、范围和重点，现场检查分为（ ）。A.常规全面检查和特殊全面检查 B.常规全面检查和专项检查 C.专项检查和重点检查 D.特殊全面检查和专项检查
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考题 现场检查可分为专项检查和常规全面检查。（　　）
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考题 金融监管的主要方式是（　）A、现场检查B、专项检查C、非现场检查D、定期抽查
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考题 贷款检查包括哪些项目内容（）。A、贷款现场检查B、包括贷款定期检查C、贷款非现场检查D、贷款逾期检查E、贷款专项检查
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考题 各级纪委要加大督促检查力度，持续开展（），综合运用现场检查和非现场检查等多种检查方式，把经常性检查和有针对性地抽查结合起来，强化对“权、钱、人”等重点领域和关键环节的监督检查。A、专项检查、特派员巡查、巡视B、专项检查、特派员派驻、巡视C、专项检查、巡视、效能监察D、专项检查、效能监察和专项治理
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考题 保险监管机构应依法开展反洗钱（）。A、非现场检查与现场监管B、现场检查与非现场监管C、现场检查与现场监管D、非现场检查与非现场监管
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考题 反洗钱现场检查包括（）A、现场检查准备B、现场检查实施C、现场检查处理D、以上都对
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考题 反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。A、现场检查立项B、现场检查处理C、检查组进场D、现场检查评估
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考题 合规风险检查方式包括（）两种。A、现场检查和非现场检查B、日常检查和专项检查C、实地检查和非实地检查D、日常监控和专项检查
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考题 根据检查的目的、范围和重点，现场检查分为（）。A、常规全面检查和特殊全面检查B、常规全面检查和专项检查C、专项检查和重点检查D、特殊全面检查和专项检查
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考题 单选题保险监管机构应依法开展反洗钱（）。A 非现场检查与现场监管B 现场检查与非现场监管C 现场检查与现场监管D 非现场检查与非现场监管
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考题 单选题反洗钱检查包括（）和专项检查。A 抽查B 常规检查C 现场检查D 非现场检查
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考题 单选题各级纪委要加大督促检查力度，持续开展（），综合运用现场检查和非现场检查等多种检查方式，把经常性检查和有针对性地抽查结合起来，强化对“权、钱、人”等重点领域和关键环节的监督检查。A 专项检查、特派员巡查、巡视B 专项检查、特派员派驻、巡视C 专项检查、巡视、效能监察D 专项检查、效能监察和专项治理
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考题 单选题合规风险检查方式包括（）两种。A 现场检查和非现场检查B 日常检查和专项检查C 实地检查和非实地检查D 日常监控和专项检查
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考题 单选题反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。A 现场检查立项B 现场检查处理C 检查组进场D 现场检查评估
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考题 多选题会计业务检查按会计业务检查内容分为（）A全面检查B重点检查C专项检查D现场检查和非现场检查
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考题 单选题反洗钱现场检查根据检查的范围和内容可以分为（）。A 专项检查和定期检查B 定期检查和不定期检查C 全面检查和专项检查D 全面检查和不定期检查
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考题 多选题金融监管的主要方式是（　）A现场检查B专项检查C非现场检查D定期抽查
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