网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（ ）或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- A、两人的代理协议
- B、代理人的身份证件
- C、被代理人的委托书
- D、被代理人的身份证件
参考答案
更多 “根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（ ）或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、两人的代理协议B、代理人的身份证件C、被代理人的委托书D、被代理人的身份证件” 相关考题
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是()。
A、建立业务关系B、为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务C、客户由他人代理办理业务的D、客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述中，错误的是（ ）。A.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.与客户建立人身保险，信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
D.在为客户提供现金汇款，现钞兑换，票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效身份证件，进行核对并登记
考题
根据《反洗钱法》规定，以下哪种说法是正确的（）A、金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份C、客户由他人代理办理业务的，如代理人有授权委托书的，则不必对代理人的身份进行核对、登记D、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁
考题
单选题按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A
代理人B
被代理人C
代理人和被代理人D
代理人或被代理人
考题
多选题根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（ ）或者其他身份证明文件进行核对并登记。A两人的代理协议B代理人的身份证件C被代理人的委托书D被代理人的身份证件
考题
单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（） 。A
建立业务关系B
为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务C
客户由他人代理办理业务的D
客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的
考题
单选题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A
代理人B
被代理人C
代理人和被代理人D
受益人
热门标签
最新试卷