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下列有关可疑交易说法正确的是（）
- A、我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述
- B、金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断
- C、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断
- D、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
参考答案
更多 “下列有关可疑交易说法正确的是（）A、我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述B、金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断C、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断D、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析” 相关考题
考题
以下哪些说法不准确()
A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。
A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:A.与大额和可疑交易报告义务相同。B.可替代可疑交易报告义务。C.可与可疑交易报告义务相互替代。D.不能与可疑交易报告义务相互替代。
考题
关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
考题
下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）A、各类金融机构的可疑交易报告要素均相同B、各类金融机构的可疑交易报告要素均不同C、保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同D、以上说法均不对
考题
中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）A、帐户信息B、交易记录C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D、与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
考题
以下说法正确的是（）A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B、大额交易和可疑交易的报告时限相同C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
考题
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A、可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B、可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C、可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D、可疑交易报告仅由金融机构总部提交E、可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
考题
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）A、应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作B、应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程C、应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程D、应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
考题
以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）A、自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告B、自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
考题
单选题以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）A
大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B
大额交易和可疑交易的报告时限相同。C
大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D
大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
考题
多选题以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D可疑交易报告仅由金融机构总部提交E可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
考题
单选题下列有关可疑交易说法正确的是（）A
我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述B
金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断C
我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断D
我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
考题
多选题下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）A应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作B应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程C应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程D应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
考题
单选题以下说法正确的是（）A
大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B
大额交易和可疑交易的报告时限相同C
大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D
大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
考题
多选题银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发现交易可疑，以下说法正确的是（）A是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户B是大额转账销户的，可疑交易报告须完整填写交易对手信息，以记录销户后资金流向C销户后该客户已非本行客户，无需提交可疑交易报告D销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
考题
单选题下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）A
各类金融机构的可疑交易报告要素均相同B
各类金融机构的可疑交易报告要素均不同C
保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同D
以上说法均不对
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