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银行工作人员在办理票据贴现业务时，需重点关注以下异常交易和行为，不正确的是（）。
- A、不同贴现申请人委托同一家中介公司代为办理
- B、汇票开出后短时间内即申请贴现
- C、存在使用虚假增值税专用发票嫌疑
- D、贴现企业的注册资本与公司实际经营规模相匹配
参考答案
更多 “银行工作人员在办理票据贴现业务时，需重点关注以下异常交易和行为，不正确的是（）。A、不同贴现申请人委托同一家中介公司代为办理B、汇票开出后短时间内即申请贴现C、存在使用虚假增值税专用发票嫌疑D、贴现企业的注册资本与公司实际经营规模相匹配” 相关考题
考题
要密切监测辖内村镇银行票据业务的异常情况。重点关注票据业务资金流向,原则上村镇银行只能对自有客户办理(),不得为异地企业办理票据业务。
A.票据承兑B.票据贴现C.票据理财D.票据大管家
考题
在票据结算业务中，（）需要使用银行结算专用章。A、办理商业汇票转贴现、再贴现背书时B、商业汇票贴现、转贴现到期，商业银行作为票据持票人办理委托收款时C、商业汇票再贴现到期，人民银行作为票据持票人办理委托收款时D、银行办理查询查复业务时E、银行办理托收承付、委托收款业务时
考题
下列关于票据贴现市场，表述正确的是（）。A、票据贴现市场是指对未到期的票据进行贴现为客户提供短期资金融通的市场B、票据贴现市场具体又包括贴现、再贴现和转贴现C、贴现是指客户将所持有的未到期票据向商业银行（或办理贴现业务的其他金融机构）兑取现款以获得短期融资的行为D、转贴现是指商业银行将其贴现收进的未到期票据向中央银行再办理贴现的融资行为E、再贴现是指商业银行将贴现收进的未到期票据向其他商业银行或贴现机构进行贴现的融资行为
考题
办理银行承兑汇票贴现业务，必须遵守以下原则（）A、严禁办理无真实贸易背景的票据贴现业务。B、严禁办理手续上存在缺陷的票据贴现业务。C、严禁办理未经查询的票据贴现业务。D、严防客户通过票据贴现业务套取农村信用社信用。E、严格调查、审查、审品。F、制定内控严密、操作规范的管理办法。
考题
对银行业金融机构票据融资业务经营管理合规性的检查内容主要包括（）A、申请办理转贴现、再贴现业务的资格和条件B、申请办理转贴现、再贴现业务的票据真实性、合法性C、申请办理转贴现、再贴现业务的期限合规性D、办理转贴现、再贴现业务的申报资料和审批手续
考题
在贸易融资业务交易处理的“融资放款“环节中，以下对“出口贴现“的办理条件描述不正确的是（）A、我行只办理跟单信用证项下银行承兑票据的贴现B、出口贴现票据的期限不超过180天C、申请人办理贴现业务时应向我行提交贴现申请书D、办理业务是申请人需承认我行对贴现垫款保留追索权
考题
单选题银行工作人员在办理票据贴现业务时，需重点关注以下异常交易和行为，不正确的是（）。A
不同贴现申请人委托同一家中介公司代为办理B
汇票开出后短时间内即申请贴现C
存在使用虚假增值税专用发票嫌疑D
贴现企业的注册资本与公司实际经营规模相匹配
考题
单选题以下哪项不属买方付息票据贴现基本原则（）A
买卖双方具有真实合法的商品或劳务交易，且销售合同约定销售款以商业汇票结算B
办理该业务要严格遵守“先收妥贴现利息，再支付贴现金额”的严则C
办理该业务的卖方必须在我行开立帐户，且在我行的信用等级为A—（含）级以上D
我行办理买方付息票据贴现业务时，买方承担贴现利息的方式包括主动付息和银行扣息两种方式
考题
多选题办理银行承兑汇票贴现业务，必须遵守以下原则（）A严禁办理无真实贸易背景的票据贴现业务。B严禁办理手续上存在缺陷的票据贴现业务。C严禁办理未经查询的票据贴现业务。D严防客户通过票据贴现业务套取农村信用社信用。E严格调查、审查、审品。F制定内控严密、操作规范的管理办法。
考题
多选题在票据结算业务中，（）需要使用银行结算专用章。A办理商业汇票转贴现、再贴现背书时B商业汇票贴现、转贴现到期，商业银行作为票据持票人办理委托收款时C商业汇票再贴现到期，人民银行作为票据持票人办理委托收款时D银行办理查询查复业务时E银行办理托收承付、委托收款业务时
考题
多选题我国银行业票据业务违规问题的主要表现有（）A超越规定授信最高限额和权限办理转贴现、再贴现业务B转贴现、再贴现内控制度不完善，制度执行不严C在申请办理转贴现、再贴现业务过程中超过承兑汇票最后到期时间D用于办理转贴现、再贴现的承兑汇票没有真实商品交易背景
考题
单选题在贸易融资业务交易处理的“融资放款“环节中，以下对“出口贴现“的办理条件描述不正确的是（）A
我行只办理跟单信用证项下银行承兑票据的贴现B
出口贴现票据的期限不超过180天C
申请人办理贴现业务时应向我行提交贴现申请书D
办理业务是申请人需承认我行对贴现垫款保留追索权
考题
判断题自动归集业务指中信银行票交所上线机构办理商业汇票直贴后自动通过系统内转贴现交易将贴现票据归集至贴现机构所属票据分中心的业务。A
对B
错
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