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金融情报机构分析信息的最基本目的是（）

  • A、发现资金的总体流向和趋势
  • B、发现犯罪的趋势、手段和应对方法
  • C、发现犯罪线索
  • D、为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描

参考答案

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考题 为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。A 金融情报机构B 金融信息机构C 金融调研机构D 金融监测机构
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考题 下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征：A.在执法机构内设立金融情报机构B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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考题 1995年的埃格蒙特会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。此题为判断题(对，错)。
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考题 金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。此题为判断题(对，错)。
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考题 金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。此题为判断题(对，错)。
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考题 金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现犯罪线索。此题为判断题(对，错)。
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考题 金融情报机构的分析包括：A.宏观分析B.类型分析C.微观分析D.法律分析E.技术分析
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考题 下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征：A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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考题 拥有世界上最大的专门收集、分析经济信息的国际经济情报机构的英国期刊是（）A《金融时报》B《新政治家》C《经济学家》D《华尔街日报》
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考题 金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。
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考题 下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）A、接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B、分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C、移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D、参与反洗钱国际合作
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考题 下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征？（）A、设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B、一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C、还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D、来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E、选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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考题 金融情报机构的义务包括（）A、保密B、为执法和监管部门提供情报和技术支持C、金融情报机构的信息反馈D、向国家提交年度报告
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考题 1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
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考题 金融情报机构的核心功能包括（）A、接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B、分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C、移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D、培训报告机构人员E、对报告机构进行合规监管
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考题 金融情报机构的分析包括（）A、宏观分析B、类型分析C、微观分析D、法律分析E、技术分析
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考题 金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现（）线索。
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考题 判断题金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。A 对B 错
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考题 单选题金融情报机构分析信息的最基本目的是（）A 发现资金的总体流向和趋势B 发现犯罪的趋势、手段和应对方法C 发现犯罪线索D 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
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考题 单选题下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）A 行政型B 执法型C 司法型或诉讼型D 混合型
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考题 填空题1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
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考题 单选题拥有世界上最大的专门收集、分析经济信息的国际经济情报机构的英国期刊是（）A 《金融时报》B 《新政治家》C 《经济学家》D 《华尔街日报》
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考题 多选题金融情报机构的分析包括（）A宏观分析B类型分析C微观分析D法律分析E技术分析
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考题 多选题下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征？（）A在执法机构内设立金融情报机构B这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性D通常具有执法部门本身所具有的执法权力E选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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考题 判断题金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。A 对B 错
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考题 填空题金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现（）线索。
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考题 多选题金融情报机构的义务包括（）A保密B为执法和监管部门提供情报和技术支持C金融情报机构的信息反馈D向国家提交年度报告
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