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（）组织全行开展客户洗钱风险识别、分析和评估。

  • A、内控合规部
  • B、会计部
  • C、办公室
  • D、国际业务部

参考答案

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考题 根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号),关于农业银行合规风险监测的职责分工，下列说法正确的是( )A.总行内控与法律合规部负责组织、管理和评价全行合规风险监测报告工作，实施专项监测，分析合规风险状况，并向高级管理层提交全行合规风险评估报告B.各级行内控合规部门负责组织、实施、管理和评价辖内合规风险监测报告工作C.各级行内控合规部门负责按要求实施非现场定期监测，全面收集和定期报送辖内合规风险信息，并向本行管理层和上级行内控合规部门提交合规风险评估报告D.总分行各主要业务部门负责分析评估本业务条线合规风险状况，收集合规风险信息并及时报送同级行内控合规部门
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考题 （）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。A、合规部B、会计部C、业务部门D、反洗钱工作办公室
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考题 （）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。A、合规部B、会计部C、业务部门D、反洗钱工作办公室
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考题 （）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标。A、内控合规部B、会计部C、办公室D、国际业务部
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考题 银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。A、法律合规部B、零售业务部C、风险控制部D、会计部
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考题 （）定期评估全行洗钱风险和反洗钱工作有效性。A、董事会B、总行反洗钱领导小组C、内控合规部D、监事会
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考题 （）负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。A、合规部B、审计部C、反洗钱领导小组D、会计部
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考题 （）负责组织开展操作风险自我评估时涵盖洗钱风险的相关内容，督促业务部门防范洗钱风险。A、合规部B、法律事务部C、市场与操作风险管理部门D、会计部
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考题 （）负责对客户洗钱风险指标及系数设定提出专业意见。A、内控合规部B、反洗钱业务条线管理部门C、办公室D、国际业务部
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考题 （）是全行反洗钱工作的组织协调部门。A、总行办公室B、总行会计部C、总行合规部D、总行稽核部
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考题 总行负责全行外汇反洗钱管理的是（）。A、运营管理部B、金融市场部C、国际业务部D、内控与法律合规部
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考题 （）负责低风险等级客户的最终认定。A、分行内控合规部B、支行营业室经理C、分行会计部D、总行内控合规部
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考题 负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（）。A、总行营运管理部（业务整合部）B、总行国际业务部C、总行法律合规部
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考题 总行（）负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。A、内控与法律合规部B、国际金融部C、运营管理部D、机构业务部
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考题 单选题总行负责全行外汇反洗钱管理的是（）。A 运营管理部B 金融市场部C 国际业务部D 内控与法律合规部
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考题 单选题（）负责客户洗钱风险评估管理系统建设，提出系统开发需求。A 内控合规部B 会计部C 办公室D 国际业务部
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考题 单选题（）负责组织开展操作风险自我评估时涵盖洗钱风险的相关内容，督促业务部门防范洗钱风险。A 合规部B 法律事务部C 市场与操作风险管理部门D 会计部
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考题 单选题（）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。A 合规部B 会计部C 业务部门D 反洗钱工作办公室
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考题 单选题（）是全行反洗钱工作的组织协调部门。A 总行办公室B 总行会计部C 总行合规部D 总行稽核部
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考题 单选题（）组织全行开展客户洗钱风险识别、分析和评估。A 内控合规部B 会计部C 办公室D 国际业务部
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考题 单选题负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（）。A 总行营运管理部（业务整合部）B 总行国际业务部C 总行法律合规部
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考题 单选题（）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。A 合规部B 会计部C 业务部门D 反洗钱工作办公室
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考题 单选题（）定期评估全行洗钱风险和反洗钱工作有效性。A 董事会B 总行反洗钱领导小组C 内控合规部D 监事会
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考题 单选题（）负责对客户洗钱风险指标及系数设定提出专业意见。A 内控合规部B 反洗钱业务条线管理部门C 办公室D 国际业务部
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考题 单选题华夏银行各分行成立由（）、会计部、内控合规部等相关部门组成的客户风险等级划分认定小组。A 公司业务部B 个人业务部C 国际业务部D 以上均是
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考题 单选题银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。A 法律合规部B 零售业务部C 风险控制部D 会计部
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考题 单选题（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标。A 内控合规部B 会计部C 办公室D 国际业务部
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