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单选题
银行反洗钱工作领导小组下设办公室,办公室设在总部()部门。
A

法律合规部

B

零售业务部

C

风险控制部

D

会计部


参考答案

参考解析
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考题 集中采购委员会下设办公室作为采购管理部门。办公室设在()A、内控合规部B、安全保卫部C、财务会计部D、总务部

考题 ()负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。A、合规部B、会计部C、业务部门D、反洗钱工作办公室

考题 总行反洗钱领导小组下设办公室,办公室设在()。A、运行管理部门B、个人金融部门C、内控合规部D、纪检监察部门

考题 ()负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。A、合规部B、会计部C、业务部门D、反洗钱工作办公室

考题 总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱领导小组C、会计部D、合规部

考题 反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任()。A、会计部总经理B、合规部总经理C、总行办公室主任D、反洗钱工作办公室主任

考题 ()负责对会议决议落实情况进行监督检查,并向反洗钱领导小组组长报告。A、会计部B、稽核部C、反洗钱工作办公室D、合规部

考题 反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向()报告。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、合规部D、法律事务部

考题 银行反洗钱工作领导小组下设办公室,办公室设在总部()部门。A、法律合规部B、零售业务部C、风险控制部D、会计部

考题 华夏银行反洗钱领导小组由()任组长,会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门副总经理以上人员担任成员。A、总行分管副行长B、总行行长C、总行会计部总经理D、总行合规部总经理

考题 华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,办公室主任由()兼任。A、总行内控合规部负责人B、总行会计部负责人C、高级管理层指定人员D、董事会指定人员

考题 高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户,须经一级分行行长审批同意,并报备至()A、总行法律合规部B、分行法律合规部C、分行反洗钱工作领导小组办公室D、总行反洗钱工作领导小组办公室

考题 中国光大银行郑州分行反洗钱办公室设在法律合规部。()

考题 单选题高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户,须经一级分行行长审批同意,并报备至()A 总行法律合规部B 分行法律合规部C 分行反洗钱工作领导小组办公室D 总行反洗钱工作领导小组办公室

考题 单选题华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在()A 总行会计部B 总行合规部C 总行法律事务部D 总行办公室

考题 单选题()负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。A 合规部B 会计部C 业务部门D 反洗钱工作办公室

考题 单选题总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。A 反洗钱工作办公室B 反洗钱领导小组C 会计部D 合规部

考题 单选题华夏银行反洗钱领导小组由()任组长,会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门副总经理以上人员担任成员。A 总行分管副行长B 总行行长C 总行会计部总经理D 总行合规部总经理

考题 单选题负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是()。A 总行反洗钱工作办公室B 分行反洗钱工作办公室C 总行会计部D 总行合规部

考题 单选题华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,办公室主任由()兼任。A 总行内控合规部负责人B 总行会计部负责人C 高级管理层指定人员D 董事会指定人员

考题 单选题()负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。A 合规部B 会计部C 业务部门D 反洗钱工作办公室

考题 单选题反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向()报告。A 反洗钱领导小组B 反洗钱工作办公室C 合规部D 法律事务部

考题 单选题()负责审核业务制度中反洗钱管理措施的合规性,确保各项反洗钱风险控制措施符合外部法律、法规等监管的要求。A 反洗钱工作办公室B 稽核部C 合规部D 会计部

考题 单选题集中采购委员会下设办公室作为采购管理部门。办公室设在()A 内控合规部B 安全保卫部C 财务会计部D 总务部

考题 单选题反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任()。A 会计部总经理B 合规部总经理C 总行办公室主任D 反洗钱工作办公室主任

考题 单选题()负责对会议决议落实情况进行监督检查,并向反洗钱领导小组组长报告。A 会计部B 稽核部C 反洗钱工作办公室D 合规部

考题 单选题总行反洗钱领导小组下设办公室,办公室设在()。A 运行管理部门B 个人金融部门C 内控合规部D 纪检监察部门