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金融机构对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份
- A、真实性
- B、统一性
- C、有效性
- D、完整性
参考答案
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考题
金融机构在什么情况下应当重新识别客户身份。()
A、金融机构在办理业务中发现异常迹象B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性有疑问的C、对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的D、对先前获得的客户开户资料的完整性有疑问的
考题
以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）A、客户行为或者交易情况出现异常的B、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C、获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
考题
多选题出现以下哪些情况时，各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（）A客户进入或被移出公司高风险客户清单的B公司通过日常交易活动发现客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
考题
多选题以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）A客户行为或者交易情况出现异常的B金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
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