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以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）
- A、客户行为或者交易情况出现异常的
- B、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
- C、获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
- D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
参考答案
更多 “以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）A、客户行为或者交易情况出现异常的B、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C、获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的” 相关考题
考题
反洗钱非现场监管数据报表包括以下哪些报表?()()
A.金融机构反洗钱控制度建设情况报表B.金融机构协助公安机关、其它机关打击洗钱活动情况报表C.金融机构可疑交易报告情况报表D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表
考题
金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A、记载客户身份信息B、记载客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施( )，识别或者重新识别客户身份。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实
考题
与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份：A、要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。B、回访客户。C、实地查访。D、向公安、工商行政管理等部门核实。E、其他可依法采取的措施。
考题
反洗钱非现场监管数据报表包括（）A、金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表B、金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表C、金融机构可疑交易报告情况报表D、金融机构客户身份识别情况（重新识别客户）报表
考题
多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。A客户办理大额现金存取业务时B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
考题
多选题与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
多选题以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）A客户行为或者交易情况出现异常的B金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
考题
多选题金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息，金融机构（）。A不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果B可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果C可不再重复进行已完成的客户身份识别程序D仍应承担未履行客户身份识别义务的责任E仍应按要求重新进行客户身份识别程序
考题
判断题在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。A
对B
错
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