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反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）

  • A、各级党的机关、国家权力机关、
  • B、各级行政机关
  • C、司法机关、军事机关
  • D、人民政协机关
  • E、人民解放军、武警部队

参考答案

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考题 网上银行签约是指我行为企业客户建立客户关系。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 下列说法不正确的是()1.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成2.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始3.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定4.客户身份识别是一个持续的过程 A.1234B.123C.124D.234
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考题 禁止违反我行涉敏业务管理制度与相关客户建立业务关系或提供服务。( ) 此题为判断题(对，错)。
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考题 下列哪个描述是错误的( ) A.未履行相关审批手续不得与特定类型客户建立业务关系B.我行员工可以为空壳公司开立账户或提供服务C.禁止与身份不明的客户进行交易
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考题 按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。
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考题 在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的( )个工作日内完成等级评定工作。A.10B.15C.20D.30
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考题 下列说法正确的是：A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D.客户身份识别是一个持续的过程。
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考题 对公客户信息系统集中管理了我行的对公客户信息，提供了信息的()等功能。A.建立B.修改C.查询D.删除
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考题 客户生命周期是指从企业与客户建立业务关系到完全终止关系的全过程，是客户关系水平随时间变化的发展轨迹。
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考题 （）下列哪一项不属于客户特性风险子项。A、客户信息的公开程度B、反洗钱交易监测记录C、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道D、客户的财富状况
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考题 所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。
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考题 在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。A、10B、15C、20D、30
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考题 零售业务和对公业务联动营销主要有（）几种模式。A、法人客户联动营销个人客户模式B、个人客户牵引营销法人客户模式C、公私联动与法人客户建立战略联盟关系的模式D、社区联合营销模式
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考题 下列对客户身份识别的说法正确的是（）A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D、客户身份识别是一个持续的过程。
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考题 以其他方式与客户建立业务关系是指：客户以（）以外的方式与华夏银行建立相对固定业务关系的情况，如租用保管箱业务等。A、开立账户B、签发凭证C、代办开户D、签订协议
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考题 对公客户关系管理系统的定位是（）。A、我行实施“以客户为中心”这一经营管理理念的重要支持平台B、我行对公客户营销的核心平台C、我行对公客户管理的主要工具D、我行对公客户数据分析的基准平台
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考题 对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。A、法人B、个体工商户C、其他组织D、自然人
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考题 （）随时解除对公“双利丰”业务协议。A、单位客户与我行（开办行）均无权B、单位客户与我行（开办行）均有权C、单位客户有权D、我行（开办行）有权
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考题 单选题在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。A 10B 15C 20D 30
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考题 多选题各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有（）A规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序B加强对客户的持续关注，及时对“白名单”进行维护C“白名单”客户系统自动建立，不必手工管理D每月末加强对“白名单”客户的关注
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考题 多选题对公客户关系管理系统的定位是（）。A我行实施“以客户为中心”这一经营管理理念的重要支持平台B我行对公客户营销的核心平台C我行对公客户管理的主要工具D我行对公客户数据分析的基准平台
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考题 单选题以其他方式与客户建立业务关系是指：客户以（）以外的方式与华夏银行建立相对固定业务关系的情况，如租用保管箱业务等。A 开立账户B 签发凭证C 代办开户D 签订协议
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考题 单选题信息采集表填写要求，以下说法错误的是（）。A 客户与我行首次建立业务关系，《采集表》上应勾选“建立客户信息”。B 客户与我行首次建立业务关系，《采集表》上用星号标注的信息必须全部填写。C 客户已在我行建立业务关系，需更新其在我行的客户信息时，《采集表》上应勾选“修改、新增信息”。D 客户已在我行建立业务关系，需更新其在我行的客户信息时，《采集表》上用星号标注的信息必须全部填写。
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考题 多选题（）随时解除对公“双利丰”业务协议。A单位客户与我行（开办行）均无权B单位客户与我行（开办行）均有权C单位客户有权D我行（开办行）有权
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考题 单选题（）下列哪一项不属于客户特性风险子项。A 客户信息的公开程度B 反洗钱交易监测记录C 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道D 客户的财富状况
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考题 多选题反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）A各级党的机关、国家权力机关、B各级行政机关C司法机关、军事机关D人民政协机关E人民解放军、武警部队
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考题 单选题下列对客户身份识别的说法正确的是（）A 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D 客户身份识别是一个持续的过程。
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