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金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

  • A、实名账户
  • B、匿名账户
  • C、真名账户
  • D、假名账户

参考答案

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考题 《反洗钱法》关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是() A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务
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考题 金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A、实名帐户B、联名帐户C、同名帐户D、假名账户
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考题 银行承兑汇票业务的客户准入条件之一为（）A、是否已在金融机构开立基本账户B、是否已在金融机构开立一般存款账户C、是否已在金融机构开立基本账户或一般存款账户D、办理低风险承兑业务是否已开立临时账户
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考题 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。A、实名账户B、匿名账户C、真名账户D、假名账户
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考题 金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A、存款B、客户身份C、客户交易D、大额交易
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考题 下列说法正确的是（）A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易B、金融机构不得为客户开立匿名账户C、金融机构不得为客户开立假名账户D、以上说法都对
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考题 金融机构不得为客户开立匿名账户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A、实名账户B、联名账户C、同名账户D、假名账户
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考题 下列有关开立个人存款账户及无折续存业务的描述错误的是（）。A、开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件，使用实名存款B、开立个人存款账户时，可使用单位证明办理C、无折续存业务客户须提供身份证件D、柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件，并摘录其有效身份证件名称及号码，留存联系电话或地址
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考题 金融机构不得为客户开立（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A、匿名账户或假名账户B、曾用名账户C、艺名账户D、笔名账户
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考题 多选题金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开（）账户。A实名账户B匿名账户C真名账户D假名账户
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考题 单选题下列有关开立个人存款账户及无折续存业务的描述错误的是（）。A 开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件，使用实名存款B 开立个人存款账户时，可使用单位证明办理C 无折续存业务客户须提供身份证件D 柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件，并摘录其有效身份证件名称及号码，留存联系电话或地址
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考题 单选题金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A 存款B 客户身份C 客户交易D 大额交易
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考题 多选题银行业从业人员在办理业务时须遵循的规则有（ ）。A不得为客户开立匿名账户或者假名账户B可以为同一客户开立多个基本存款账户C核对并登记客户出示的真实有效的身份证件或者其他身份证明文件D客户由他人代理办理业务的，应核对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件E不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
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考题 单选题金融机构不得为客户开立匿名账户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A 实名账户B 联名账户C 同名账户D 假名账户
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