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华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱（）工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
- A、监督管理
- B、监测分析
- C、数据报送
- D、政策和内控管理
参考答案
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考题
（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、董事会下设专业委员会B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室
考题
（）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A、总行会计部B、华夏银行反洗钱领导小组C、反洗钱工作办公室D、反洗钱业务部门
考题
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。A、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项B、监督评价全行反洗钱工作C、向高级管理层报告反洗钱工作D、牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
考题
总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。A、全行反洗钱政策和内控制度执行情况B、全行反洗钱工作成果C、洗钱风险案例报告D、反洗钱宣传与培训情况
考题
华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A、分管会计行长B、董事长C、行长D、分管合规行长
考题
华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向（）或下设专业委员会提交报告。A、监事会B、董事会C、高级管理层D、反洗钱业务部门
考题
高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责（）。A、领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险B、按年度向董事会提交反洗钱工作报告，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件C、指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责D、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
考题
单选题华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A
分管会计行长B
董事长C
行长D
分管合规行长
考题
单选题总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。A
全行反洗钱政策和内控制度执行情况B
全行反洗钱工作成果C
洗钱风险案例报告D
反洗钱宣传与培训情况
考题
单选题华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向（）或下设专业委员会提交报告。A
监事会B
董事会C
高级管理层D
反洗钱业务部门
考题
单选题（）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。A
反洗钱监测分析中心B
反洗钱工作领导小组C
反洗钱工作办公室D
董事会下设专业委员会
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