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在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些?

  • A、指定专人负责此项工作
  • B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
  • C、如实反映反洗钱工作情况
  • D、主动配合公安机关调研可疑交易线索

参考答案

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考题 反洗钱非现场监管包括哪些内容?() A.反洗钱非现场监管包括信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档

考题 我国目前反洗钱监管的手段有哪些?() A.政策指导B.评估金融机构风险C.非现场监管D.现场检查E.监管报表

考题 中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

考题 在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些A.指定专人负责此项工作B.向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料C.如实反映反洗钱工作情况D.主动配合公安机关调研可疑交易线索

考题 中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

考题 中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B《反洗钱现场监管走访通知书》C《反洗钱非现场监管意见书》D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

考题 中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出( )进行风险提示要求其采取相应的防措施。 A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

考题 制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容是()的职责。 A、金融机构总部B、人民银行总行C、各级金融机构D、人民银行省一级分行

考题 中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后,应填写(),并经金融机构有关人员签字、盖章确认。A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

考题 金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出(),要求金融机构在5个工作日内补充更正。A、《反洗钱非现场监管通知书》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

考题 反洗钱非现场监管的内容有哪些?

考题 在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些()A、指定专人负责此项工作B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料C、如实反映反洗钱工作情况D、主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索

考题 在反洗钱非现场监管工作中,银行的职责是()A、指定专人负责此项工作B、向中国人民银行报送反洗钱相关资料C、如实反映反洗钱工作情况D、主动配合公安机关调查可疑交易线索

考题 中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出()。A、《反洗钱非现场监管意见书》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

考题 中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。A、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B、《反洗钱非现场监管走访通知书》C、《反洗钱非现场监管意见书》D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

考题 需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括()A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档

考题 我国目前反洗钱监管的手段有哪些()A、政策指导B、评估金融机构风险C、非现场监管D、现场检查

考题 金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是()A、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1内容B、《反洗钱可疑交易报告表》C、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容D、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容务

考题 多选题需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括()A信息收集B信息分析评估C非现场监管措施D信息归档

考题 多选题在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些()A指定专人负责此项工作B向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料C如实反映反洗钱工作情况D主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索

考题 单选题中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出()。A 《反洗钱非现场监管意见书》B 《反洗钱非现场监管质询通知书》C 《反洗钱非现场监管走访通知书》D 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

考题 多选题我国目前反洗钱监管的手段有哪些()A政策指导B评估金融机构风险C非现场监管D现场检查E监管报表

考题 多选题在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些?A指定专人负责此项工作B向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料C如实反映反洗钱工作情况D主动配合公安机关调研可疑交易线索

考题 问答题反洗钱非现场监管的内容有哪些?

考题 单选题金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出(),要求金融机构在5个工作日内补充更正。A 《反洗钱非现场监管通知书》B 《反洗钱非现场监管质询通知书》C 《反洗钱非现场监管走访通知书》D 《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

考题 单选题制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容是()的职责A 金融机构总部B 人民银行总行C 各级金融机构D 人民银行省一级分行

考题 单选题中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后,应填写(),并经金融机构有关人员签字、盖章确认。A 《反洗钱非现场监管走访调查记录》B 《反洗钱非现场监管质询通知书》C 《反洗钱非现场监管走访通知书》D 《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》