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我国目前反洗钱监管的手段有哪些（）

  • A、政策指导
  • B、评估金融机构风险
  • C、非现场监管
  • D、现场检查

参考答案

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考题 我国目前反洗钱监管的手段有哪些?() A.政策指导B.评估金融机构风险C.非现场监管D.现场检查E.监管报表
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考题 指出我国反洗钱非现场监管有哪些主要作用?
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考题 我国当前的反洗钱监管的主要手段包括哪些手段?
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考题 我国反洗钱现场监管手段主要包括现场检查及()两种。A.监管质询B.约见谈话C.风险评估D.监管走访
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考题 我国反洗钱非现场监管手段包括()。A.建立监管档案B.建立年度报告制度C.监管质询D.约见谈话E.风险评估F.考核评级
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考题 近几年来，我国先后出台了不少经济、金融法规，但目前仍以行政监管手段为主。()
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考题 目前我国对证券市场的监管手段中最有力的手段是( )A．法律手段B．经济手段C．行政手段D．市场手段
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考题 目前，我国基金的监管手段主要有（ ）。 A.经济手段 B.舆论手段 C.行政手段 D.法律手段
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考题 目前，我国基金的监管手段主要有()A:行政手段B:舆论手段C:法律手段D:经济手段
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考题 我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？
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考题 反洗钱非现场监管的内容有哪些？
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考题 目前各国采用的金融监管手段有（）。A、先进的技术手段B、经济手段C、法律手段D、政治手段E、行政手段
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考题 中国保监会运用监管手段对保险机构进行监管，监管机构应审时度势，有针对性地灵活运用，才能实现最佳监管效果。①法律手段。②行政手段。③经济手段。这些监管手段中哪些是保监会的监管手段（）。A、①B、①②C、②③D、①②③
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考题 我国反洗钱监管体制具有什么特点？
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考题 我国反洗钱组织体系包括。（）A、反洗钱监管部门B、反洗钱司法部门C、被监管机构D、行业自律组织
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考题 目前我国反洗钱监测范围涉及到哪些领域？
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考题 反洗钱监管制度包括（）A、反洗钱法律制度B、监管体制C、监管手段D、监管方法E、可疑交易调查
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考题 《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定？
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考题 单选题中国保监会运用监管手段对保险机构进行监管，监管机构应审时度势，有针对性地灵活运用，才能实现最佳监管效果。①法律手段。②行政手段。③经济手段。这些监管手段中哪些是保监会的监管手段（）。A ①B ①②C ②③D ①②③
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考题 多选题目前各国采用的金融监管手段有（）。A先进的技术手段B经济手段C法律手段D政治手段E行政手段
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考题 多选题我国目前反洗钱监管的手段有哪些（）A政策指导B评估金融机构风险C非现场监管D现场检查E监管报表
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考题 问答题我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？
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考题 问答题反洗钱非现场监管的内容有哪些？
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考题 问答题目前我国反洗钱监测范围涉及到哪些领域？
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考题 多选题我国反洗钱组织体系包括。（）A反洗钱监管部门B反洗钱司法部门C被监管机构D行业自律组织
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考题 单选题目前，我国基金的监管手段主要有（　　）。[2014年3月真题]Ⅰ．行政手段Ⅱ．舆论手段Ⅲ．法律手段Ⅳ．经济手段A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 多选题反洗钱监管制度包括（）A反洗钱法律制度B监管体制C监管手段D监管方法E可疑交易调查
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