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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（）制定。
- A、全国人民代表大会及其常务委员会
- B、国务院反洗钱行政主管部门
- C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
- D、国务院有关部门
参考答案
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考题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。
A、客户身份识别制度B、客户身份资料C、大额交易和可疑交易报告制度D、交易记录保存制度
考题
根据《反洗钱法》应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的围其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由()
A.中国人民银行制订B.中国人民银行会同国务院有关部门制订C.国务院有关部门制订D.国务院制订
考题
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由()制定。
A、全国人民代表大会及其常务委员会B、国务院反洗钱行政主管部门C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门D、国务院有关部门
考题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。A、客户身份资料保存B、交易记录保存C、客户身份识别D、可疑交易报告
考题
依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、责任追究制度
考题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、宣传、培训制度
考题
以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。A、金融机构建立客户身份识别制度的具体办法B、金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法C、金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法D、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法
考题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料保存制度C、客户交易记录保存制度D、大额交易和可疑交易报告制度
考题
在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）A、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C、特定非金融机构应履行的反洗钱义务D、对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E、对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
考题
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由哪个部门制定？（）A、全国人大B、中国人民银行C、国务院有关部门D、中国人民银行会同国务院有关部门
考题
判断题《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。A
对B
错
考题
多选题在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）A应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C特定非金融机构应履行的反洗钱义务D对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
考题
单选题根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由：（）A
中国人民银行制定B
中国人民银行会同国务院有关部门制定C
国务院有关部门制定D
国务院制定
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