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反洗钱秘密信息按照其影响范围和秘密程度，分为反洗钱（）

  • A、国家秘密
  • B、反洗钱商业秘密
  • C、国家机密
  • D、绝密

参考答案

更多 “反洗钱秘密信息按照其影响范围和秘密程度，分为反洗钱（）A、国家秘密B、反洗钱商业秘密C、国家机密D、绝密” 相关考题
考题 金融机构的下列行为没有违反《反洗钱法》规定的是（ ）。 A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C．未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
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考题 公司反洗钱机构对掌握的公司反洗钱信息有保密义务，并有权制止一切泄露公司秘密的行为，以维护公司和客户的安全和利益。()
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考题 金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗钱工作的()原则。A、合法审慎B、保密原则C、实事求是D、客观公正
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考题 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关( )泄露给客户和其他人员。A、金融机构经营信息B、操作规程C、反洗钱工作信息D、反洗钱规定
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考题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的应依法给予刑事处分。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，但可将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。（）此题为判断题(对，错)。
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考题 关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是（　　）。A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其职员实地调查可疑交易活动 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
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考题 涉密信息系统按照涉密程度分为（）。A、机密级和秘密级B、绝密级和秘密级C、绝密级、机密级和秘密级
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考题 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
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考题 商业秘密的秘密性是指在某一特定行业的秘密性，该信息在其他行业的知悉程度对其秘密性没有影响。
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考题 按照秘密程度和阅读范围可将公文分为三类，这三类不包括（）。A、公布文件B、内部文件C、普通文件D、秘密文件
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考题 根据秘密程度高低，反洗钱国家秘密分为绝密、机密、秘密。
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考题 反洗钱工作人员已经或者可能接触国家秘密信息的，应签订《反洗钱保密工作承诺书（适用在岗人员）》。
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考题 银行反洗钱工作信息保密级别分为（）A、绝密B、秘密C、内部资料D、机密
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考题 反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密？
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考题 保密事项解密。有下列情形之一的，不再构成反洗钱秘密：（）A、反洗钱秘密的保密期限已到；B、因泄露或其他原因已被广泛知悉的信息；C、原确定部门（机构）或其上级部门决定不再作为反洗钱秘密信息。D、司法机关已立案调查的。
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考题 属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱交互平台系统传输。A、国家秘密B、大额交易C、重点可疑D、可疑交易
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考题 保守反洗钱秘密，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
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考题 多选题保密事项解密。有下列情形之一的，不再构成反洗钱秘密：（）A反洗钱秘密的保密期限已到；B因泄露或其他原因已被广泛知悉的信息；C原确定部门（机构）或其上级部门决定不再作为反洗钱秘密信息。D司法机关已立案调查的。
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考题 单选题金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗钱工作的（）原则。A 合法审慎B 保密原则C 实事求是D 客观公正
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考题 单选题涉密信息系统按照涉密程度分为（）。A 机密级和秘密级B 绝密级和秘密级C 绝密级、机密级和秘密级
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考题 多选题反洗钱信息保密等级按照《中华人民共和国保守国家秘密法》分为（）三级。A绝密B机密C秘密D保密
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考题 单选题金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关（）泄露给客户和其他人员。A 金融机构经营信息B 操作规程C 反洗钱工作信息D 反洗钱规定
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考题 单选题属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱交互平台系统传输。A 国家秘密B 大额交易C 重点可疑D 可疑交易
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考题 判断题根据秘密程度高低，反洗钱国家秘密分为绝密、机密、秘密。A 对B 错
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考题 多选题反洗钱秘密信息按照其影响范围和秘密程度，分为反洗钱（）A国家秘密B反洗钱商业秘密C国家机密D绝密
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考题 多选题银行反洗钱工作信息保密级别分为（）A绝密B秘密C内部资料D机密
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