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银行反洗钱工作信息保密级别分为（）
- A、绝密
- B、秘密
- C、内部资料
- D、机密
参考答案
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考题
以下说法正确的是()A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围B.银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估C.银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。
考题
反洗钱工作要求证券期货业机构及其工作人员应当保密的内容包括()。
A、配合人民银行反洗钱现场检查、反洗钱调查可疑交易等工作中获取的信息数据工作B、报告可疑交易信息数据C、识别客户身份信息数据D、证券期货业机构人事任免
考题
以下说法正确的有()A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
考题
《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。A、对可疑交易特征予以保密B、对报告可疑交易的信息予以保密C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
考题
反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A、资料B、流水C、报告D、清单
考题
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A、客户洗钱风险等级分类信息B、账户信息C、身份证信息D、联网核查信息
考题
关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
考题
总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
考题
以下说法正确的是（）A、银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围B、银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估C、银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责D、反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
考题
多选题《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。A对可疑交易特征予以保密B对报告可疑交易的信息予以保密C对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密D对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
考题
多选题关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）A中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供B中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供E金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
考题
多选题以下说法正确的有（）A金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
考题
多选题银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（）。A在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料B配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的C配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
考题
多选题商业银行反洗钱工作职责（）A指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；B落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；C建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作D做好反洗钱信息保密及其他相关工作
考题
单选题总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A
执行银行反洗钱协查的内控要求B
负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C
负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D
负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
考题
单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及（），不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案。A
登记信息B
登记资料C
登记记录D
登记程序
考题
多选题银行反洗钱工作信息保密级别分为（）A绝密B秘密C内部资料D机密
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