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农行某支行行长利用职务协助犯罪分子进行洗钱活动，但未对农行造成重大经济损失，按规定可对其处以（）处分。
- A、警告
- B、记过
- C、降职
- D、撤职
- E、开除
参考答案
更多 “农行某支行行长利用职务协助犯罪分子进行洗钱活动，但未对农行造成重大经济损失，按规定可对其处以（）处分。A、警告B、记过C、降职D、撤职E、开除” 相关考题
考题
客户把资产持续放在农行或将他行资产转移到农行的原因是通过专业理财服务，实现客户资产的保值和增值（）。A、农行是大银行B、给亏损的客户提供扭亏为盈的策略C、在农行投资无风险D、农行人讲信誉
考题
2001年张某大规模引种一种新型牧草---皇竹草，2001年10月，张某向农行某支行申请贷款30万元，以建立一个温室大棚，该笔贷款迟迟没有消息。12月11日后，张某写了一份紧急报告，要求银行给予准确答复。此后张某多次到农行催要贷款，农行虽然一直承诺加紧办理，但始终没给出明确答复。张某只能自己筹钱建造简易温室大棚，12月24日开始动工，12月25日一场大雪冻死所有的皇竹草，造成直接损失200万元，间接损失400多万元。2003年1月，张某以农行对其贷款申请答复不及时，使其失去其他融资机会，造成损失为由，将农行某支行告上法庭。2005年某高院做出终审判决：农行某支行赔偿张某80万元。请分析，在该案例中，农行某支行存在怎样的过错，银行在接受要约时应注意什么？
考题
各级行应当切实履行反洗钱义务，不断加强有关反洗钱法律法规教育，防范（）进行洗钱犯罪活动。A、内部管理人员利用职务之便B、内部利用职务之便C、内外勾结利用职务之便D、内部或内外勾结利用职务之便
考题
多选题以下哪些行为是员工缺乏忠诚的职业品质的表现？（）A有的员工离职前利用职务之便不惜违规放贷，为自己跳槽到别的企业任职创造条件B有的员工直接帮亲属骗取农行贷款，谋取私利C有的员工离职后到同业任职，完全不顾及农行对他们多年的教育和培养，利用自己知悉的商业秘密，不但挖走农行的客户资源，而且还带走农行的业务骨干，给所在行带来了严重影响D有的员工有办事拖拉，消极怠工，上班炒股的
考题
多选题关于光票托收的代收行的选择，表述正确的有（）。A票据的代收行应选择与农行签有代理票据托收业务协议的代理行B在选择索汇路线时，应尽量拉直汇路、减少费用，充分利用农行境外账户行的有利条件C对于在非货币发行国付款的票据，一般通过该货币的农行账户行办理，原币入账以避免汇率损失D如果票据的付款行既是农行代理行，又是农行账户行时，可将票据直接寄到该行办理
考题
多选题犯罪分子窃取他人证件到农行某网点新开立个人结算账户，农行柜员未按规定核查客户身份证件，导致犯罪分子利用账户进行洗钱活动，给农行声誉带来严重损失。对有关责任人员可视情节给予（）处分。A警告B记过C记大过D撤职E开除
考题
多选题中国人民银行某分行调查人员2人到中国农业银行某支行进行反洗钱调查，2人证件齐备，但农行支行人员以多种理由拒绝提供协助，造成了不良效果。对事件中的相关责任人员可给予（）处分。A警告B记过C记大过D撤职E开除
考题
单选题各级行应当切实履行反洗钱义务，不断加强有关反洗钱法律法规教育，防范（）进行洗钱犯罪活动。A
内部管理人员利用职务之便B
内部利用职务之便C
内外勾结利用职务之便D
内部或内外勾结利用职务之便
考题
多选题以下关于收付通项下发生代理行拒付时的说法，正确的是（）A国际业务部门应按农行相关规定及时向代理行催收B通知客户部门要求客户及时补足保证金或落实其他有效担保C农行无权直接扣划客户在农行的账户用于偿还D农行无权从客户在农行的其他出口收款中直接扣收有关款项进行偿还
考题
多选题农行某支行行长在贷款企业参股30万元，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。A在与农行没有直接业务关系的单位兼职或参股B违反规定借用农行资金，数额超出3万元，或个人以单位名义向外借款的C记过至撤职D开除
考题
单选题客户把资产持续放在农行或将他行资产转移到农行的原因是通过专业理财服务，实现客户资产的保值和增值（）。A
农行是大银行B
给亏损的客户提供扭亏为盈的策略C
在农行投资无风险D
农行人讲信誉
考题
单选题客户承诺仅在农行办理对应单据项下进口贸易融资的承诺函仅适用于（）。A
农行开立的进口信用证、农行作为代收行的进口代收项下进口押汇B
农行作为汇款行的货到付款项下进口押汇C
农行作为汇款行的预付货款项下进口押汇D
他行开立的进口信用证、他行作为代收行的进口代收项下进口押汇
考题
单选题光票托收业务中，托收票据如发生退票和追索，（）。A
农行保留随时向客户追索的权利B
农行无权向客户追索C
农行需经得代收行授权方可向客户追索D
农行无需对退票和追索承担责任
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