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国务院有关金融监督管理机构审批（）时，应当审查机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
- A、新设金融机构
- B、金融机构增设分支机构
- C、新设金融机构或者金融机构增设分支机构
- D、该机构所有金融业务
参考答案
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考题
《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
A.现金管理制度B.安全保卫设施C.业务管理制度D.反洗钱内部控制制度
考题
关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
考题
()在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。
A、中国银行业监督管理委员会及其派出机构B、中国证券监督管理委员会及其派出机构C、中国保险监督管理委员会及其派出机构D、国务院有关金融机构监督管理机构
考题
下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中,正确的有()。
A、审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准B、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告D、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
考题
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。（）此题为判断题(对，错)。
考题
对于申请设立银行业金融机构.或者银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上的股东的，国务院银行业监督管理机构应当审查的范围是、()A、国务院银行业监督管理机构应当对股东的资金来源进行审查B、国务院银行业监督管理机构应当对股东的财务状况进行审查C、国务院银行业监督管理机构应当对股东的资本补充能力进行审查D、国务院银行业监督管理机构应当对股东的诚信状况进行审查
考题
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱（）的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。A、内部控制制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额交易和可疑交易报告制度
考题
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，将作如何处理？（）A、先批准，但要求金融机构限期补正B、不予批准C、予以批准，但将情况通报反洗钱行政主管部门当地派出机构D、不予批准，同时对申请金融机构进行处罚
考题
国务院（）参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。A、反洗钱信息中心B、反洗钱行政主管部门的派出机构C、金融监督管理机构D、反洗钱资金监测中心
考题
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）。A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案D、对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
考题
关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）A、国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。B、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。C、国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。D、国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
考题
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。A、人员构成B、准备金提取C、反洗钱内部控制制度D、应急预案
考题
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。（）A、组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D、根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
考题
单选题国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱（）的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。A
内部控制制度B
客户身份识别制度C
客户身份资料和交易记录保存制度D
大额交易和可疑交易报告制度
考题
单选题国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）方案、对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。A
客户身份识别制度B
反洗钱内部控制制度C
客户身份资料和交易记录保存制度D
大额交易和可疑交易报告制度
考题
多选题依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）A国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作B国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章C国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查D国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
考题
多选题下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（）。A审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。B参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。C发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。D对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
考题
单选题以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。（）A
组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测B
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C
对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D
根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
考题
单选题国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，将作如何处理？（）A
先批准，但要求金融机构限期补正B
不予批准C
予以批准，但将情况通报反洗钱行政主管部门当地派出机构D
不予批准，同时对申请金融机构进行处罚
考题
单选题国务院有关金融监督管理机构审批（）时，应当审查机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。A
新设金融机构B
金融机构增设分支机构C
新设金融机构或者金融机构增设分支机构D
该机构所有金融业务
考题
单选题下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。A
发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告B
审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案C
对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请，不予批准D
向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
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