对不同风险等级客户定期持续识别和评级的持续识别,风险等级最高的客户至少每()年进行一次审核。 A、半B、1C、2D、3

题目内容（请给出正确答案）

对不同风险等级客户定期持续识别和评级的持续识别,风险等级最高的客户至少每()年进行一次审核。

A、半

B、1

C、2

D、3

参考答案

考题金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。() 此题为判断题(对，错)。

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考题银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。 A、季度B、半年C、一年D、两年

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考题对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料,客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。 A、季度;B、半年;C、一年;D、三年。

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考题对公客户或账户应根据风险等级,按不同的频率进行审核,对风险等级最高的客户或者账户至少每()进行一次审核。 A.2年B.1年C.半年D.3个月

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考题义务机构应当根据客户的洗钱风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对洗钱风险等级最高的客户,至少()进行一次审核。 A.每3个月B.每半年C.每9个月D.每年

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考题金融机构应当根据客户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核 A.季度B.半年C.年D.2年

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考题对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。A.季度B.半年C.一年D.三年

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考题银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。A.季度B.半年C.一年D.两年

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考题下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：A.划分客户的风险等级。B.适时调整客户风险等级。C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息D.对客户或者账户，至少每年进行一次审核。

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