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金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行( )的，应当给予纪律处分;构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
A、反程序操作
B、反洗钱活动
C、洗钱活动
D、存、取款交易
参考答案
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考题
根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行在为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户时,应在其基本存款账户开户登记证上登记账户名称、账号、账户性质、开户银行、开户日期,并签章。但()除外。
A、金融机构存放同业资金开立专用账户B、临时机构开立临时存款账户C、注册验资开立临时存款账户D、异地临时经营活动开立临时存款账户
考题
下列关于银行结算账户的表述中，正确的有( )。
A、基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户
B、一般存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户
C、专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章，对有特定用途资金进行专项管理和使用而开立银行结算账户
D、临时存款账户是存款人因借款和其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户
考题
根据支付结算法律制度的规定，下列选项中，不属于经营性存款人开立、撤销银行结算账户违反规定，给予警告并处以1万元以上3万元以下罚款的情形是（ ）。A.违反规定开立银行结算账户，未构成犯罪的
B.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户，未构成犯罪的
C.违反规定不及时撤销银行结算账户，未构成犯罪的
D.伪造、变造、私自印制开户许可证的存款人，未构成犯罪的
考题
（2014年）根据支付结算法律制度的规定，下列关于经营性存款人违反账户结算的行为中，适用给予警告并处以5000元以上3万元以下罚款的是（）。
A.出租、出借银行结算账户
B.违反规定不及时撤销银行结算账户
C.伪造、变造开户许可证
D.伪造、变造证明文件欺骗银行开立结算账户
考题
关于银行结算账户的开立，以下说法中正确的是（）。A存款人应在注册地或住所地开立银行结算账户：符合异地（跨省、市、县）开户条件的，也可以在异地开立银行结算账户B申请开立单位银行结算、账户时，存款人应填写“开立单位银行结算账户申请书”，并加盖单位公章C从事生产、经营活动的纳税人在申请开立基本存款账户时，还应出具税务部门颁发的税务登记证D存款人可以自主选择银行开立账户，任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户
考题
44、存款人开立、撤销银行结算账户，不得有下列行为（）。A．违反规定开立银行结算账户B．伪造证明文件欺骗银行开立银行结算账户C．违反规定不及时撤销银行结算账户D．变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户
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