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根据最高人民法院《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》的规定,依法打击资金掮客和资金融通中的违法犯罪行为,有效规范金融秩序。下列哪些行为方式属于实施贷款诈骗,能够构成犯罪的:( )
A、商业银行工作人员内外勾结进行高利转贷、利益输送
B、金融机构工作人员违法发放贷款
C、公司、企业在申请贷款过程中虚构事实
D、公司、企业在申请贷款过程中隐瞒真相骗取贷款
参考答案
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考题
根据《刑法》的规定，以下属于金融诈骗违法行为的是( )。A．自制信用卡从银行提款机提款B．提供不完整的财务报表，以获取银行贷款C．上市公司董事长变更，没有进行披露D．编造引进资金的理由从银行贷款E．套取金融机构信贷资金高利转贷他人
考题
根据《刑法》的规定，以下属于金融诈骗的违法行为的有( )。A．编造引进资金的理由从银行贷款B．上市公司董事长变更，没有进行披露C．自制信用卡从银行提款机提款D．提供不完整的财务报表，以获取银行贷款E．套取金融机构信贷资金高利转贷他人
考题
根据最高人民法院《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》的规定,依法认定地方政府()等方式变相举债作出的行政行为或者签订的行政协议的性质、效力和责任,明确裁判规则,划出责任边界,有效防范地方政府债务风险的集聚。
A、利用平台公司融资B、政府和社会资本合作(PPP)C、投资基金D、购买服务
考题
根据最高人民法院《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》的规定,对以金融创新为名___、___、___的金融违规行为,要以其实际构成的法律关系确定其效力和各方的权利义务。( )
A、掩盖金融风险B、规避金融监管C、进行制度套利D、实现普惠金融
考题
根据最高人民法院《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》的规定,加强新类型金融案件的研究和应对,统一裁判尺度。高度关注涉及私募股权投资、委托理财、资产管理等新类型金融交易的案件,严格按照()等法律规范, 确定各方当事人的权利义务。
A、合同法B、公司法C、合伙企业法D、信托法
考题
根据最高人民法院《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》的规定,以金融服务实体经济为价值本源,依法审理各类金融案件。对于能够___,___,___的金融交易模式依法予以保护。( )
A、实际降低交易成本B、实现普惠金融C、实现金融创新D、合法合规
考题
下列哪些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益的性质和来沥的行为属于洗钱罪的行为？()A:协助将资金汇往境外的
B:通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
C:协助将财产转换为现金或者金融票据的
D:提供资金账户的
考题
金融犯罪突出的客观特征是（ ）。
A.危害国家金融管理秩序 B.金融诈骗
C.违反金融管理法规 D.非法从事货币资金融通活动
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