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公司全体()对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息、对报告大额交易和可疑交易的情况均应当保密非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
A.保险从业人员
B.内勤员工
C.外勤人员
D.社会大众
参考答案
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考题
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
此题为判断题(对，错)。
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
此题为判断题(对，错)。
考题
关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()
A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
考题
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A、客户身份资料B、大额交易信息C、可疑交易信息D、客户开户资料
考题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。A正确B错误
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