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中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
A．建立客户身份识别制度
B．按照规定向中国人民银行报告分析结果
C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．建立客户身份资料和交易记录保存制度
E．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
参考答案
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考题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告E.按照规定建立客户身份识别制度
考题
商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.向中国人民银行报告分析结果
考题
中国人民银行在反洗钱活动中应当（ ）。A.建立反洗钱监测分析中心
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
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