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对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?

A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织

B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织

C.外国政要

D.高风险客户或者高风险账户持有人


参考答案

更多 “ 对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织C.外国政要D.高风险客户或者高风险账户持有人 ” 相关考题
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考题 对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。()

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