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反洗钱义务的主要内容有( )。
A．建立反洗钱内部控制制度
B．建立客户身份识别制度
C．开展反洗钱培训和宣传工作
D．建立大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
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考题
金融机构主要承担哪些反洗钱义务?()
A.建立内部控制制度和组织机构B.建立客户身份识别制度C.建立客户身份资料和交易记录保存制度D.执行大额交易和可疑交易报告制度E.开展反洗钱培训和宣传工作
考题
银行业金融机构的反洗钱义务包括（ ）。 A．建立和实施客户身份识别制度、 B．与国际反洗钱机构建立日常沟通制度 C．建立客户身份资料和交易记录保存制度 D．建立健全反洗钱内部控制制度 E．开展反洗钱培训和宣传工作
考题
银行业金融机构的反洗钱义务包括（ ）。A．建立和实施客户身份识别制度B．与国际反洗钱机构建立日常沟通制度C．建立客户身份资料和交易记录保存制度D．建立健全反洗钱内部控制制度E．开展反洗钱培训和宣传工作
考题
银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。A．建立和实施客户身份识别制度B．与国际反洗钱机构建立日常沟通制度C．建立客户身份资料和交易记录保存制度D．建立健全反洗钱内部控制制度E．开展反洗钱培训和宣传工作
考题
金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。
A、建立反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度D、开展反洗钱培训和宣传工作等
考题
证券公司的反洗钱义务包括（ ）。 A．建立反洗钱内部控制制度 B．设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作 C．建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 D．开展反洗钱培训和宣传工作
考题
我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（ ）。A.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
B.健全反洗钱内控制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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