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以下哪一项不属于客户身份识别应该把握的原则()?
A.了解你的客户原则
B.风险为本原则
C.保密原则
D.一次性识别原则
参考答案
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考题
金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括以下哪一项()。
A、建立客户身份识别制度;B、客户身份资料交易记录保存制度;C、持续的员工培训制度;D、大额交易和可疑交易报告制度。
考题
“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务。银行从业人员在办理相关业务时必须遵循( )制度。
A.居民身份识别
B.客户身份识别
C.公民身份识别
D.法人身份识别
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