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从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易
A.长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
D.开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
参考答案
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考题
从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕B.用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符D.开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
考题
通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易A.有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供C.第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其他国家和地区D.使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
考题
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析?()
A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C.行为异常表现D.敏感国家或地区
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