网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
A商业银行于2010年3月11日为客户赵某办理活期存款转存业务。赵某将其活期存折户上的本息共计722000元,转为在同一金融机构网点以同一户名开立的2年期整存整取定期储蓄存款,A商业银行未发现该交易可疑,金融机构是否应该提交大额交易报告?后来又发现该交易异常,A商业银行应该如何处理?
参考答案
更多 “ A商业银行于2010年3月11日为客户赵某办理活期存款转存业务。赵某将其活期存折户上的本息共计722000元,转为在同一金融机构网点以同一户名开立的2年期整存整取定期储蓄存款,A商业银行未发现该交易可疑,金融机构是否应该提交大额交易报告?后来又发现该交易异常,A商业银行应该如何处理? ” 相关考题
考题
金融机构客户的活期存款的本金或者本金加上全部或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款,符合大额交易标准的,金融机构在办理业务时,发现该交易可疑的,金融机构应该按规定提交可疑交易报告()
此题为判断题(对，错)。
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列哪些交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款D.定期存款到期后，直接提取或者划转
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在另一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款D、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的活期存款
考题
大额交易免报条款。对符合以下规定的大额交易，如未发现交易可疑的，可不报告：( )A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。D.金融机构内部调拨资金。E.信用社发起的税收、错账冲正、利息支付。
热门标签
最新试卷