异常交易分析工作应由()出具分析意见。 A.销售部门B.反洗钱职能部门反洗钱联系人C.风险管理部门D.业管部门

题目内容（请给出正确答案）

异常交易分析工作应由()出具分析意见。

A.销售部门

B.反洗钱职能部门反洗钱联系人

C.风险管理部门

D.业管部门

参考答案

考题除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外,金融机构及其工作人员发现其他交易的哪些情况有异常,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告?

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考题会诊中主持人要做的有()。 A、做好会诊前的各项准备工作B、详细介绍病历C、综合分析会诊意见D、提出具体诊疗方案

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考题金融机构分析、识别通过交易监测标准筛选出的交易后，认为不作为可疑交易报告的，应当记录().A.分析排除的合理理由B.报告具体内容C.分析人员名字D.审核意见

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考题各级公司风险管理部门负责人应对异常交易识别情况进行逐笔(),并负责对异常交易的(C)工作。 A.初审、指派B.分析、判断C.复核、办结D.审阅、排除

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考题关于销售活动分析报告中“改进工作的意见”这部分内容,以下哪些表述是正确的?() A、全面分析报告中一般都有改进工作的意见B、专题分析报告中，改进工作的意见是比较重要的C、简要分析报告往往不写改进工作的意见D、改进工作的意见这部分内容的详细可视具体情况确定，甚至可以不写

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考题分行“三三三”工作法异常客户可疑交易分析主要方法包括() A、客户信息分析B、交易深入分析C、可疑交易信息综合分析

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考题各部门接到可疑交易协查通知后,需在()个工作日内出具分析意见,经本部门负责人同意确认后反馈。 A.1B.5C.3D.7

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考题现代金融交易中，新闻对交易的决箫具有一定的作用和影响，( ) 技术提供通过对意见分析的交易决策作用。 A.快速文本分析 B.关键信息分析 C.内容来源分析 D.真实性分析

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考题金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。A正确B错误

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