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重点可疑交易报告的分析思路,应以客户身份的()为基础。

A.识别

B.持续识别

C.重新识别

D.有效识别

参考答案

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考题 在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。 A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度
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考题 明确提出反洗钱制度的重点是验证客户身份,保存交易记录以及报告可疑交易的是哪一项国际公约?
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考题 金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告
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考题 （ ）是防范反洗钱工作的基础性工作。 A．客户身份识别制度 B．客户身份资料和交易记录保存制度 C．大额交易和可疑交易报告制度 D．定时审查
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考题 为什么要开展客户身份识别?() A.为了确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动C.通过识别客户身份，了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息，有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，追查并没收犯罪所得，维护经济安全与社会稳定D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础
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考题 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。A、客户身份识别B、大额和可疑交易报告C、可疑交易的分析D、与司法机关全面合作
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考题 反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。A.客户身份资料和交易记录保存制度 B.客户身份识别制度 C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.大额交易与可疑交易报告制度
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考题 反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
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考题 反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度?
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