反洗钱三大预防措施中的基础是( ) A、大额可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗钱监督检查

题目内容（请给出正确答案）

反洗钱三大预防措施中的基础是( )

A、大额可疑交易数据报送

B、客户身份识别

C、客户身份资料和交易记录保存

D、反洗钱监督检查

参考答案

考题以下哪项()是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。 A.反洗钱工作领导小组制度B.反洗钱保密制度C.反洗钱协查制度D.保存客户身份资料和客户交易信息制度

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考题客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()

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考题客户身份资料和交易记录保存是反洗钱三大预防措施中的基础措施() 此题为判断题(对，错)。

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考题反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。判断对错

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考题按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。A、客户身份识别B、报告大额交易和可疑交易C、保存客户身份资料和交易信息D、客户身份登记

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考题洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错

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考题反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()A.大额和可疑交易数据报送B.客户身份识别C.客户身份资料和交易记录保存D.反洗钱监督检查

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考题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

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考题中压注册基础数据常见错误及预防措施是什么？

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