考题
在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。
A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度
考题
反洗三大预防措施中处于基础地位的是()
A、大额和可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗监督检查
考题
反洗钱三大核心义务包括()
A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.反洗钱宣传D.大额交易和可疑交易报告
考题
反洗钱的核心义务()
A.客户身份识别B.客户身份资料与交易记录保存C.大额交易和可疑交易报告
考题
反洗钱三大预防措施中的基础是( )
A、大额可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗钱监督检查
考题
（ ）是防范反洗钱工作的基础性工作。 A．客户身份识别制度 B．客户身份资料和交易记录保存制度 C．大额交易和可疑交易报告制度 D．定时审查
考题
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。A、客户身份识别B、报告大额交易和可疑交易C、保存客户身份资料和交易信息D、客户身份登记
考题
反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（ ）。A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.客户身份识别制度
C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D.大额交易与可疑交易报告制度
考题
反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
考题
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
考题
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
考题
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）A、大额和可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗钱监督检查
考题
反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、反洗钱培训和宣传制度D、客户身份资料和交易记录保存制度
考题
（）处于洗钱预防措施的基础地位。A、反洗钱内控制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额和可疑交易报告制度
考题
反洗钱预防措施的核心制度是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料保存制度D、客户交易记录保存制度
考题
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
考题
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有（）。A、客户身份识别B、报告大额交易和可疑交易C、保存客户身份资料和交易信息D、客户身份登记
考题
反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。A、定期检查制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易与可疑交易报告制度D、客户身份识别制度
考题
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A、客户身份资料和交易记录保存制度B、大额交易和可疑交易报告制度C、客户身份识别制度D、反洗钱内控制度
考题
反洗钱预防措施的基本制度包括（）。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存C、大额交易可疑交易报告D、报告分析
考题
单选题反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A
客户身份资料和交易记录保存制度B
大额交易和可疑交易报告制度C
客户身份识别制度D
反洗钱内控制度
考题
单选题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是（ ）。A
客户身份识别制度B
客户身份资料保存制度C
客户交易记录保存制度D
大额交易报告制度
考题
单选题（）处于洗钱预防措施的基础地位。A
反洗钱内控制度B
客户身份识别制度C
客户身份资料和交易记录保存制度D
大额和可疑交易报告制度
考题
不定项题按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。A客户身份识别B报告大额交易和可疑交易C保存客户身份资料和交易信息D客户身份登记
考题
单选题反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）A
大额和可疑交易数据报送B
客户身份识别C
客户身份资料和交易记录保存D
反洗钱监督检查
考题
单选题反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。A
定期检查制度B
客户身份资料和交易记录保存制度C
大额交易与可疑交易报告制度D
客户身份识别制度
考题
单选题反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A
大额交易和可疑交易报告制度B
客户身份识别制度C
反洗钱培训和宣传制度D
客户身份资料和交易记录保存制度