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对分析数据的可疑值应如何处理?
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考题
办理账户开户和办理业务时应对照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中“涉电信诈骗犯罪可疑特征”进行可疑交易分析,对于可疑交易应进一步调查核实交易背景。对于经分析上报可疑交易报告的客户,应调高其洗钱风险等级,对其交易开展持续监控;对可疑特征明显,可疑交易情形严重的客户,应如何处理:()A、暂停账户非柜面业务甚至销户处理B、上报重点可疑交易专项报告C、向当地人民银行报告,涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告D、向银监会报告
考题
下列说法正确的是()A、网点编辑员使用“数据报送-案例处理-案例分析”对反洗钱系统抽取的可疑案例进行人工分析,结合系统提供的客户信息、账户信息、案例信息等相关信息开展客户分析调查,根据分析调查结果添加案例处理意见信息和可疑程度等相关信息后进行可疑案例的上报或排除。B、案例分析后提交到网点审核员,审核员使用“数据报送-案例处理-案例审核”对网点编辑员上报的案例进行审核通过、排除或退回,排除和退回必须添加案例处理意见。C、案例审核后提交到系统管理员,系统管理员使用“数据报送-案例处理-案例审批”可对营业机构上报的案例进行审批通过、排除或退回,排除和退回必须添加案例处理意见。D、网点操作员使用“数据报送-案例处理-可疑案例特殊处理”对已排除的可疑案例进行查询和恢复。
考题
问答题术中如何判断绞窄性肠梗阻肠管的生机?如有可疑应如何处理?
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