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正常情况下,收益管理员收到协查单三个工作日内将协查结果交还车站。


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考题 网点甄别岗进行案例处理时,对于案例中(),可以通过向账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后,必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。 A、客户B、账户信息不全C、存在疑问D、评级信息

考题 网点甄别岗进行案例处理时,对于案例中客户、()或交易信息不全或存在疑问的,可以通过想账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后,必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。 A、账户B、身份证件C、交易对手信息D、流水

考题 正常情况下,收益管理员收到协查单三个工作日内将协查结果交还车站。() 此题为判断题(对,错)。

考题 通过协查信息管理系统发起已确卑虚开发票案件协查函的,委托方应当在发送委托协查信息后10个工作日内寄送《已证实虚开通知单》以及相关证据资料。

考题 根据《增值税抵扣凭证协查管理办法》规定,受托方归档资料包括()等。A、《协查要求》B、《已证实虚开通知单》C、《协查案卷》D、《协查延期申请》

考题 委托协查的内容不包括:()A、《税务稽查案件委托协查函》B、《协查要求》C、涉税资料D、协查取证的方法

考题 《税收违法案件协查回复函》的内容包括:()A、税务处理和税务行政处罚事项B、协查结论或者协查结果C、协查取证要求的说明D、涉案企业的基本情况及协查发票记载的信息

考题 ()是整个协查工作的首要环节。A、委托方发出信息处理B、受托方收到信息处理C、受托方回复信息处理D、受托方实施协查

考题 异地公安机关请求协查犯罪嫌疑人的身份、年龄、违法犯罪经历等情况的,协查地公安机关接到通知后应当在()日内将协查结果通知请求协查的公安机关。A、3B、7C、5D、15

考题 异地公安机关请求协查犯罪嫌疑人的身份,年龄,违法犯罪经历的等情况的,对交通十分不便的边远地区,协查地公安机关应当在()日内将协查结果通知请求协查的公安机关。A、5B、15C、9D、7

考题 异地公安机关请求协查犯罪嫌疑人的身份、年龄、违法犯罪经历等情况的,协查地公安机关接到通知后应当在七日内将协查结果通知请求协查的公安机关;交通十分不便的边远地区,应当在三十日内将协查结果通知请求协查的公安机关。

考题 反洗钱工作平台中生成的可疑案例,如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易,需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的,可对相关行社发起协查,收到案例协查的行社,最迟于下()个工作日反馈协查结果。A、1B、2C、3D、10

考题 委托协查管理和受托协查管理是发票协查业务的基本功能。

考题 增值税专用发票及其他抵扣凭证异地审核检查及协查工作税收管理员在()个工作日内完成调查工作。A、5B、3C、7D、10

考题 下列关于增值税抵扣凭证税收违法案件的协查,说法不正确的是()A、增值税抵扣凭证协查工作应通过协查信息管理系统开展,配合寄送纸质证据材料。除另有规定外,委托方不得发纸质协查函,受托方收到纸质协查函应予退回B、受托方应按期回函。除有特殊要求外,应在收到协查函后30日内回函C、农副产品收购发票的纸质协查工作的管理,不能参照《增值税抵扣凭证协查管理办法》执行D、协查系统的使用权在稽查局

考题 在案件协查过程中,负有()的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。A、保密责任B、协查责任C、检查责任D、督促责任

考题 各网点在收到行社发起的案例协查后,应于()个工作日内回复A、1B、2C、3D、4

考题 收到《征信异议协查单》的协查单位应在接到协查单的()个工作日内完成事项确认;若不能按时完成,必须说明原因。A、2B、3C、4D、5

考题 判断题正常情况下,收益管理员收到协查单三个工作日内将协查结果交还车站。A 对B 错

考题 判断题通过协查信息管理系统发起已确卑虚开发票案件协查函的,委托方应当在发送委托协查信息后10个工作日内寄送《已证实虚开通知单》以及相关证据资料。A 对B 错

考题 单选题各二级分支行风险管理部、城区支行业务管理部、直属县支行综合管理部、省行营业部收到法律合规部发送的:G-MAP提示单、G-MAP查询/协查函、风险提示后,应分别在()个工作日内,将经机构负责人签字后的协查结论扫描件反馈至法律合规部,回复的协查结论须明确清晰。A 3,5,3B 1,2,3C 3,3,3D 5,5,5

考题 判断题委托协查管理和受托协查管理是发票协查业务的基本功能。A 对B 错

考题 单选题收到《征信异议协查单》的协查单位应在接到协查单的()个工作日内完成事项确认;若不能按时完成,必须说明原因。A 2B 3C 4D 5

考题 单选题下列关于增值税抵扣凭证税收违法案件的协查,说法不正确的是()A 增值税抵扣凭证协查工作应通过协查信息管理系统开展,配合寄送纸质证据材料。除另有规定外,委托方不得发纸质协查函,受托方收到纸质协查函应予退回B 受托方应按期回函。除有特殊要求外,应在收到协查函后30日内回函C 农副产品收购发票的纸质协查工作的管理,不能参照《增值税抵扣凭证协查管理办法》执行D 协查系统的使用权在稽查局

考题 多选题《税收违法案件协查回复函》的内容包括:()A税务处理和税务行政处罚事项B协查结论或者协查结果C协查取证要求的说明D涉案企业的基本情况及协查发票记载的信息

考题 多选题根据《增值税抵扣凭证协查管理办法》规定,受托方归档资料包括()等。A《协查要求》B《已证实虚开通知单》C《协查案卷》D《协查延期申请》

考题 单选题委托协查的内容不包括:()A 《税务稽查案件委托协查函》B 《协查要求》C 涉税资料D 协查取证的方法