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企业()至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。
- A、每月
- B、每年
- C、每季度
- D、每周
参考答案
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考题
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。A、每年;每两年B、每月;每半年C、每季度;每年D、每月;每季度
考题
单选题各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。A
每年;每两年B
每月;每半年C
每季度;每年D
每月;每季度
考题
单选题车间()至少进行一次路风学习教育。A
每周B
每月C
每季度D
每年
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