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单选题
按照《中原银行会计业务授权管理办法》的要求,单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,录音电话系统集中上线前,各行按原方式进行大额支付核实。
A
10
B
50
C
100
D
500
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考题
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件()。A、人民币单笔1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)的代理现金存款业务B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)的C、代理转账开立定期账户业务
考题
单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值()以上的,为大额资金支付业务。A、50万元(含50万元)B、100万元(含100万元)C、200万元(含200万元)D、500万元(含500万元)
考题
按照《中原银行会计业务授权管理办法》的要求,单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,录音电话系统集中上线前,各行按原方式进行大额支付核实。A、10B、50C、100D、500
考题
为自然人客户办理现金存取款业务()的,应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。A、人民币单笔1万元以上(含1万元)或者外币等值1000美元以上(含1000美元)B、人民币单笔2万元以上(含2万元)或者外币等值2000美元以上(含2000美元)C、人民币单笔5万元以上(含5万元)或者外币等值1万美元以上(含1万美元)D、人民币单笔10万元以上(含10万元)或者外币等值2万美元以上(含2万美元)
考题
客户办理无折续存业务,客户非本人办理()以上的,需提供代理人有效身份证件,并进行联网核查。A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、单笔人民币1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)D、单笔人民币1万元以上(含)或者外币等值5000美元以上(含)
考题
非账户一次性交易的客户身份识别包括()。A、对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务。B、未在农业银行开立账户的客户办理无卡,无折现金存款业务的,C、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付(含旅行支票)业务,且金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000(含)美元以上的。D、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000(含)美元以上的。
考题
挂失业务在解除挂失环节实行逐级授权制度,具体如下()。A、单笔挂失金额为10万元以下或等值外币,无须审核授权B、单笔挂失金额为10万元以下或等值外币,必须经网点核准柜员审核授权C、单笔挂失金额为10万元(含)以上,100万元以下或等值外币,必须经网点负责人审核授权D、单笔挂失金额为100万元(含)以上或等值外币,须经管辖支行业务主管部门审核授权
考题
单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为大额资金汇划业务;代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务。A、50,50B、20,20C、100,50D、200,100.
考题
人民币单笔5万元以上(含)现金取款、转账业务(同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外)、外币资金划转以及外币单笔等值()美元以上(含)或外币当日累计等值()美元以上(不含)的现金取款业务,应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件。A、1000;1000B、5000;5000C、10000;10000D、20000;20000
考题
金融机构应当报告大额交易的情况包括()A、当日单笔或累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转
考题
以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。()A、单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万(含)以上的B、单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币(含)以上的C、单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万(含)以上的D、单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币(含元)以上的
考题
单选题单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值()以上的,为大额资金支付业务。A
50万元(含50万元)B
100万元(含100万元)C
200万元(含200万元)D
500万元(含500万元)
考题
单选题私人银行客户是指客户名下开立在工商银行账户金融资产达(),享受工商银行相应星级服务的客户A
人民币600万元(含)或等值外币以上B
人民币700万元(含)或等值外币以上C
人民币800万元(含)或等值外币以上D
人民币900万元(含)或等值外币以上
考题
单选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定,大额交易指()。A
客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金B
客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金C
客户单笔或当日累计人民币5万元以上(含5万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)现金方式的出入金D
客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
考题
多选题下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件()。A人民币单笔1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)的代理现金存款业务B代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)的C代理转账开立定期账户业务
考题
多选题各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。A票据结算业务B个人银行结算业务(单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务)C个人现金汇款(单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务)D受理收款人(持票人)为个人的银行汇票提示解付业务E个人信贷业务和单位信贷业务
考题
多选题活期转账开立定期整存整取账户业务,转账金额(同一客户号下账户之间的资金划转业务除外)达到以下标准还应按照活期取款业务相关规定审核客户及代理人(如有)的有效身份证件()。A人民币单笔5万元以上(含)B外币等值1万美元以上(含)C人民币单笔1万元以上(含)D外币等值5000美元以上(含)
考题
单选题对未在农业银行开立账户的客户提供人民币()以上一次性现金汇款业务,应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。A
单笔金额5000元(含)以上或者外币等值500美元(含)以上一次性B
单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性C
单笔金额2万元(含)以上或者外币等值2000美元(含)以上一次性D
单笔金额5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)以上一次性
考题
多选题解除个人存款挂失实行逐级授权制度包括()。A单笔或同一本通多笔累计金额为5万元以上,10万元以下或等值外币,必须经业务经理审核授权B单笔或同一本通多笔累计金额为10万元以下或等值外币,必须经业务经理审核授权C单笔或同一本通多笔累计金额为10万元(含)以上,100万元以下或等值外币,必须经网点负责人审核授权D单笔或同一本通多笔累计为100万元(含)以上或等值外币,须经上级机构业务主管部门审核授权
考题
多选题挂失业务在解除挂失环节实行逐级授权制度,具体如下()。A单笔挂失金额为10万元以下或等值外币,无须审核授权B单笔挂失金额为10万元以下或等值外币,必须经网点核准柜员审核授权C单笔挂失金额为10万元(含)以上,100万元以下或等值外币,必须经网点负责人审核授权D单笔挂失金额为100万元(含)以上或等值外币,须经管辖支行业务主管部门审核授权
考题
多选题以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围?()A个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元(含)以上的B个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币(含)以上的C个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元(含)以上的D个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元(含)以上的
考题
单选题客户办理无折续存业务,客户非本人办理()以上的,需提供代理人有效身份证件,并进行联网核查。A
单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B
单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C
单笔人民币1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)D
单笔人民币1万元以上(含)或者外币等值5000美元以上(含)
考题
多选题以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。()A单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万(含)以上的B单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币(含)以上的C单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万(含)以上的D单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币(含元)以上的
考题
单选题按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求,对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务,应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件,这里的“一定额度”是指()。A
单笔金额5000元(含)以上或者外币等值500美元(含)以上一次性B
单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性C
单笔金额2万元(含)以上或者外币等值2000美元(含)以上一次性D
单笔金额5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)以上一次性
考题
单选题个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为个人大额支取业务。A
5B
10C
20D
50
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