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填空题
积极（）银行卡犯罪案件，符合条件的，要尽快（）并快速侦破。要积极配合人民银行建立联合整治银行卡违法犯罪的（）机制，成立联合（）银行卡违法犯罪办公室。
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考题
发卡银行应及时向人民银行当地分支行报告下列事项（）。A、新批准开办银行卡发卡业务B、新增银行卡业务产品种类和业务功能C、与非金融机构联合发卡或发放联名卡D、发生重大银行卡犯罪案件、重大安全事故和风险事件
考题
为切实贯彻落实中国人民银行公安部关于开展联合整治银行卡违法犯罪专项行动的通知文件精神，更好地组织开展专项活动必须：（）A、高度重视，加强领导B、加强管理，防范风险C、建立快速反应机制D、提高客户安全用卡意识E、建立定期报告工作机制
考题
积极参加、其他参加者配合司法机关查办案件，提供线索、帮助收集证据，并对侦破黑社会性质组织犯罪案件起到一定作用的，即使不能认定立功，一般应从轻处罚，组织者，领导者即使依法构成立功，在量刑上也应从严掌握。（）
考题
多选题发卡银行应及时向人民银行当地分支行报告下列事项（）。A新批准开办银行卡发卡业务B新增银行卡业务产品种类和业务功能C与非金融机构联合发卡或发放联名卡D发生重大银行卡犯罪案件、重大安全事故和风险事件
考题
判断题人民银行、银监会要切实履行管理职责。人民银行要会同银监会认真查找银行卡业务存在的管理漏洞和风险，不断完善银行卡业务法规制度，尽快制定《银行卡条例》，配合有关部门制定和出台有关信用卡套现的司法解释，敦促各银行卡经营机构严格执行银行卡业务规范，全面开展银行卡市场的检查、监督。（）A
对B
错
考题
单选题为加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡犯罪，人民银行合肥中心支行、安徽省公安厅会同有关单位成立（）A
安徽省联合整治银行卡违法犯罪办公室B
安徽省防范打击电信诈骗犯罪专项行动办公室C
安徽省银行卡工作联席会议办公室
考题
判断题健全银行卡风险信息共享机制。中国银联要协调各成员机构建立防范银行卡风险的工作机制和信息共享平台，为成员机构报送银行卡交易可疑和违法违规信息、利用银行卡风险信息共享系统提供良好的服务，不断完善银行卡风险信息共享机制。（）A
对B
错
考题
判断题人民银行应会同公安部尽快建立联合整治银行卡违法犯罪的长效机制，协调两部门及各商业银行、中国银联的力量和资源，共同成立联合整治银行卡违法犯罪办公室，畅通情报信息渠道。（）A
对B
错
考题
填空题人民银行要会同银监会认真查找银行卡业务存在的管理（）和（），不断完善银行卡业务法规制度，尽快制定《银行卡条例》，配合有关部门制定和出台有关信用卡套现的司法解释，（）各银行卡经营机构严格执行银行卡业务（），全面开展银行卡市场的（）、（）。
考题
判断题对确有受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户，收单机构应立即终止其银行卡交易，并向公安部门报案，将有关情况报告人民银行，将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统，并积极向中国银联银行卡风险信息共享系统报送。（）A
对B
错
考题
填空题对（）受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户，收单机构应立即（）其银行卡交易，并向公安部门（），将有关情况报告人民银行，将商户和其法定代表人或负责人的相关信息（）人民银行（）系统，并积极向中国银联银行卡风险信息（）系统报送。
考题
单选题根据“招商银行开展联合整治银行卡违法犯罪专项行动方案”的要求，做到（）至少调阅一次银行自助设备工作区域的全套录像，并做好调阅记录。A
每周或每月B
每周或每旬C
每月或每季度D
每天或每周
考题
判断题做好银行卡安全管理的综合协调工作，建立健全银行卡风险联合防控机制。建立与公安机关在打击银行卡犯罪、与工商部门在规范信用卡广告市场和打击信用卡套现方面的协调工作机制。（）A
对B
错
考题
判断题各人民银行分支机构、银监会派出机构、公安部门、工商行政管理部门要深刻认识加强银行卡安全管理、防范和打击银行卡违法犯罪的重要性和紧迫性，充分发挥各有关部门的职能作用和部门间的协同作用，共同采取有效措施，从源头上防范、治理银行卡违法犯罪行为，建立健全银行卡违法犯罪的联合防控机制。（）A
对B
错
考题
填空题各人民银行分支机构、银监会派出机构、公安部门、工商行政管理部门要深刻认识加强银行卡安全管理、防范和打击银行卡违法犯罪的（）性和（）性，充分发挥各有关部门的（）作用和部门间的（）作用，共同采取有效措施，从源头上防范、治理银行卡违法犯罪行为，建立健全银行卡违法犯罪的联合防控机制。
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