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多选题
可疑交易报告分为（）。
A

日常可疑交易报告

B

人工发起可疑交易报告

C

回溯性分析报告

D

大额可疑交易报告

参考答案

参考解析
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交哪一个报告() A.大额交易报告B.可疑交易报告C.大额交易、可疑交易报告D.综合报告
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考题 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告
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考题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 可疑交易报告分为()。A.日常可疑交易报告B.人工发起可疑交易报告C.回溯性分析报告D.大额可疑交易报告
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考题 关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
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考题 农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。A、可疑交易报告B、反洗钱报告C、业务异常报告D、大额可疑交易报告
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考题 中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。A、只报告大额交易报告B、只报告可疑交易报告C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D、不报送
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考题 对于可疑交易要认真进行分析，留存（），作为重要依据。A、可疑交易甄别书B、可疑交易报告C、大额交易甄别书D、大额交易报告
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考题 营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。A、仅以大额交易报告B、仅以可疑交易报告C、大额交易和可疑交易分别报告D、视实际情况而定
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）A、只需提交大额交易报告B、只需提交可疑交易报告C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告
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考题 可疑交易报告分为（）。A、日常可疑交易报告B、人工发起可疑交易报告C、回溯性分析报告D、大额可疑交易报告
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考题 如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A、仅报大额交易报告B、仅报可疑交易报告C、大额和可疑交易合并同时上报D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 对大额且可疑的交易，应当（）A、提交大额交易报告B、提交可疑交易报告C、自行决定提交的报告种类D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当（）A、仅报大额交易报告B、分别提交大额交易报告和可疑交易报告C、仅报交易可疑报告D、请示人行
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）A、提交大额交易报告B、提交可疑交易报告C、分别提交大额交易报告和可疑交易报告D、以上都对
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考题 单选题对符合可疑交易的，经过监控和分析，应按有关规定及时上报（）报告。A 大额交易B 可疑交易C 大额交易分析报告D 可疑交易分析报告
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考题 单选题如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A 仅报大额交易报告B 仅报可疑交易报告C 大额和可疑交易合并同时上报D 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 多选题人工创建可疑正常报告又分为（）A创建可疑带交易的正常报告B创建可疑无交易的正常报告C创建可疑删除报告
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考题 多选题可疑交易报告分为（）。A日常可疑交易报告B人工发起可疑交易报告C回溯性分析报告D大额可疑交易报告
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考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 大额交易报告和可疑交易报告D 大额交易报告或可疑交易报告
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考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构（　　）。A 无需提交大额交易报告和可疑交易报告B 只提交大额交易报告C 只提交可疑交易报告D 应分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 单选题中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。A 只报告大额交易报告B 只报告可疑交易报告C 既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D 不报送
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考题 单选题营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。A 仅以大额交易报告B 仅以可疑交易报告C 大额交易和可疑交易分别报告D 视实际情况而定
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考题 单选题对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当（　　）。A 分别提交大额交易报告和可疑交易报告B 只提交大额交易报告C 只提交可疑交易报告D 合并提交报告
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考题 单选题农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。A 可疑交易报告B 反洗钱报告C 业务异常报告D 大额可疑交易报告
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