考题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告
考题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交哪一个报告()
A.大额交易报告B.可疑交易报告C.大额交易、可疑交易报告D.综合报告
考题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。此题为判断题(对，错)。
考题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。
A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告
考题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。
A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告
考题
可疑交易报告分为()。A.日常可疑交易报告B.人工发起可疑交易报告C.回溯性分析报告D.大额可疑交易报告
考题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。
考题
中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。A、只报告大额交易报告B、只报告可疑交易报告C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D、不报送
考题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告
考题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
考题
可疑交易报告分为（）。A、日常可疑交易报告B、人工发起可疑交易报告C、回溯性分析报告D、大额可疑交易报告
考题
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A、仅报大额交易报告B、仅报可疑交易报告C、大额和可疑交易合并同时上报D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
人工创建大额报告包含（）类型。A、正常B、纠错C、删除D、修正
考题
人工创建报告分为（）A、人工创建大额报告B、人工创建可疑报告C、人工创建大额可疑报告
考题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当（）A、仅报大额交易报告B、分别提交大额交易报告和可疑交易报告C、仅报交易可疑报告D、请示人行
考题
反洗钱信息人员在做人工大额（可疑）创建报告后，（）通过大额（可疑）交易补录和大额（可疑）报告补录的流程。A、仍需B、不需C、可以通过，也可以不
考题
创建可疑带交易的正常报告时，需要先在交易信息维护界面下进行（）后，方能进行可疑报告的创建。
考题
人工创建可疑报告有（）类型。A、正常B、纠错C、删除D、修正
考题
多选题人工创建可疑报告有（）类型。A正常B纠错C删除D修正
考题
判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。A
对B
错
考题
单选题反洗钱信息人员在做人工大额（可疑）创建报告后，（）通过大额（可疑）交易补录和大额（可疑）报告补录的流程。A
仍需B
不需C
可以通过，也可以不
考题
多选题可疑交易报告分为（）。A日常可疑交易报告B人工发起可疑交易报告C回溯性分析报告D大额可疑交易报告
考题
多选题人工创建可疑正常报告又分为（）A创建可疑带交易的正常报告B创建可疑无交易的正常报告C创建可疑删除报告
考题
多选题人工创建大额报告包含（）类型。A正常B纠错C删除D修正
考题
单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。A
大额交易报告B
可疑交易报告C
大额交易报告和可疑交易报告D
大额交易报告或可疑交易报告
考题
单选题中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。A
只报告大额交易报告B
只报告可疑交易报告C
既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D
不报送
考题
多选题人工创建报告分为（）A人工创建大额报告B人工创建可疑报告C人工创建大额可疑报告
考题
判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。A
对B
错