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单选题
（）负责根据有关要求，提请召开反洗钱领导小组会议，研究落实有关工作。
A

风险管理部

B

运营管理部

C

内审部

D

行政部

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考题 反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档。A、会计部B、反洗钱领导小组C、反洗钱工作办公室D、办公室
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考题 （）将对反洗钱内部操作规程等制度和要求进行审计和评估，督促各业务条线及时修改和完善相关制度。A、人力资源部B、运营管理部C、风险管理部D、内审部
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考题 总行负责全行外汇反洗钱管理的是（）。A、运营管理部B、金融市场部C、国际业务部D、内控与法律合规部
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考题 业务连续性管理委员会在（）设立常务办公室，负责日常管理工作和会务组织工作。A、风险管理部B、科技管理部C、运营管理部D、科技开发部
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考题 派驻柜台经理的人事关系隶属（），业务上直接受（）领导，日常考勤、服务规范受（）管理。A、分行人力资源部、所在机构负责人、运营管理部B、运营管理部、运营管理部、分行人力资源部C、所在机构负责人、运营管理部、分行人力资源部D、运营管理部、运营管理部、所在机构负责人
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考题 （）负责向公安部门报告经反洗钱领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查。A、风险管理部B、行政部C、运营管理部D、各支行（营业部）
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考题 （）负责通报各业务条线反洗钱职责履行情况。A、内审部B、行政部C、运营管理部D、风险管理部
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考题 内审部负责根据有关要求，提请召开领导小组会议，研究落实有关工作。（）
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考题 各级行反洗钱工作主管部门、（），可根据需要，按照权限，定期下载打印有关数据报表，按要求向当地有关部门报告。A、国际业务部B、会计结算部C、信贷管理部D、综合管理部
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考题 单选题总行负责全行外汇反洗钱管理的是（）。A 运营管理部B 金融市场部C 国际业务部D 内控与法律合规部
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考题 单选题相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。A 办公室B 反洗钱工作办公室C 反洗钱领导小组D 合规部
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考题 单选题反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档。A 会计部B 反洗钱领导小组C 反洗钱工作办公室D 办公室
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考题 单选题（）负责向公安部门报告经反洗钱领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查。A 风险管理部B 行政部C 运营管理部D 各支行（营业部）
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考题 单选题派驻柜台经理的人事关系隶属（），业务上直接受（）领导，日常考勤、服务规范受（）管理。A 分行人力资源部、所在机构负责人、运营管理部B 运营管理部、运营管理部、分行人力资源部C 所在机构负责人、运营管理部、分行人力资源部D 运营管理部、运营管理部、所在机构负责人
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考题 单选题（）负责通报各业务条线反洗钱职责履行情况。A 内审部B 行政部C 运营管理部D 风险管理部
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考题 单选题（）将对反洗钱内部操作规程等制度和要求进行审计和评估，督促各业务条线及时修改和完善相关制度。A 人力资源部B 运营管理部C 风险管理部D 内审部
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考题 单选题内控合规主任日常工作向（）汇报。A 分行运营管理部B 分行零售风险管理部C 分行运营管理部和支行行长双线D 分行运营管理部和分行零售风险管理部双线
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考题 多选题各级行反洗钱工作主管部门、（），可根据需要，按照权限，定期下载打印有关数据报表，按要求向当地有关部门报告。A国际业务部B会计结算部C信贷管理部D综合管理部
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