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单选题
美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（ ）
A
《1994年禁止洗钱法》
B
《1986年控制洗钱法》
C
《1970年银行保密法》
D
《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
参考答案
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解析：
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考题
《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度
考题
金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。
A、建立反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度D、开展反洗钱培训和宣传工作等
考题
商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.向中国人民银行报告分析结果
考题
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（ ）。A.建立大额可疑交易报告制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立反洗钱内控制度
D.监督金融行业反洗钱工作情况
考题
各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.A、建立健全反洗钱内部控制制度。B、建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。C、执行大额和可疑交易报告制度。D、开展反洗钱培训和宣传工作。E、配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。F、临时冻结工作
考题
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度A、①②B、②③④C、①③④D、①②③④
考题
下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B、建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度C、建立大额交易和可疑交易报告制度D、建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度
考题
单选题根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度A
①②B
②③④C
①③④D
①②③④
考题
多选题下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。A设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立大额交易和可疑交易报告制度D建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度
考题
多选题《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。A建立客户身份识别制度B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立健全反洗钱内部控制制度D执行大额和可疑交易报告制度
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