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单选题
客户申请法人客户透支业务，年销售额必须达到（）。
A
1亿元人民币（含）以上
B
3亿元人民币（含）以上
C
5亿元人民币（含）以上
D
10亿元人民币（含）以上
参考答案
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解析：
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考题
2014年江苏分行基本授权中非融资性保函权限为单笔3亿元人民币(含);2014年5月，总行特别授权江苏分行审批A公司非融资性保函单笔4亿元人民币(含);2014年6月，总行调整江苏分行基本授权中非融资性保函权限为单笔3.5亿元人民币(含)后，江苏分行最多可审批A公司非融资性保函额度是( )A.单笔3亿元人民币B.单笔4亿元人民币C.单笔3.5亿元人民币D.单笔2亿元人民币
考题
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准()A.涉案金额等值人民币一亿元(含)以上B.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上C.涉案金额等值人民币五百万元(含)以上D.涉案金额等值人民币一百万元(含)以上
考题
万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
考题
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（）A、涉案金额等值人民币五百万元（含）以上B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上C、涉案金额等值人民币一百万元（含）以上D、涉案金额等值人民币一亿元（含）以上
考题
总行“大贷审会”审议的金额应为（）A、申报的集团整体授信额度应在20亿元（含）、单一客户应在10亿元（含）以上；单笔业务申报金额应在5亿元（含）以上B、申报的集团整体授信额度应在15亿元（含）、单一客户应在5亿元（含）以上；单笔业务申报金额应在3亿元（含）以上C、申报的集团整体授信额度应在10亿元（含）、单一客户应在5亿元（含）以上；单笔业务申报金额应在5亿元（含）以上D、申报的集团整体授信额度应在10亿元（含）、单一客户应在3亿元（含）以上；单笔业务申报金额应在3亿元（含）以上
考题
以下哪一类授信业务应报董事会风险管理委员会审批（）A、单一客户期限在3年（含）以上的中长期贷款业务B、单一客户期限在3年（含）至5年（不含）、累计风险敞口超过3亿元（含）等值人民币的贷款C、累计风险敞口超过10亿元（含）等值人民币的“两高一剩”类贷款D、单一客户期限在3年（含）至5年（不含）、综合收益率低于基准利率上浮50%的贷款
考题
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
考题
总行授权给省级分行固定资产贷款的审批权限是（）。A、A级以上客户为5000万元人民币以下B、AAA级客户为2亿元人民币以下C、以地（市）级（含）以上地方财政补贴资金为还款来源的非经营性固定资产贷款审批权限为5亿元人民币以下D、以县级（含）以下地方财政补贴资金为还款来源的非经营性固定资产贷款审批权限为2亿元人民币以下E、棉花企业技术设备改造贷款
考题
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
“双利丰”个人通知存款预留资金由客户与银行协商确定，但最低预留资金须保持在（）.A、人民币5千元或等值人民币5千元（含）以上。B、人民币1万元或等值人民币1万元（含）以上。C、人民币5万元或等值人民币5万元（含）以上。
考题
中国银行为客户核定的（）中专门核定用于法人账户透支业务的额度，单个客户最高不超过人民币（）亿元。A、短期授信总量；3亿元B、授信总量；5亿元C、短期授信总量；5亿元D、授信总量；3亿元
考题
以下关于法人客户透支业务客户准入条件的正确表述包括（）。A、在农业银行开立基本存款账户或一般存款账户B、在农业银行办理正常结算业务，原则上在农业银行结算金额占客户结算总额的30%以上或承诺开办透支业务后在农业银行结算金额占客户结算总额的30%以上C、已经农业银行核定统一授信额度D、年销售额在1亿元人民币（含）以上
考题
多选题现金业务的客户身份识别有（）。A对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。B对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。C对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。D对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。
考题
单选题《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（）A
涉案金额等值人民币五百万元（含）以上B
涉案金额等值人民币一千万元（含）以上C
涉案金额等值人民币一百万元（含）以上D
涉案金额等值人民币一亿元（含）以上
考题
单选题以下哪一类授信业务应报董事会风险管理委员会审批（）A
单一客户期限在3年（含）以上的中长期贷款业务B
单一客户期限在3年（含）至5年（不含）、累计风险敞口超过3亿元（含）等值人民币的贷款C
累计风险敞口超过10亿元（含）等值人民币的“两高一剩”类贷款D
单一客户期限在3年（含）至5年（不含）、综合收益率低于基准利率上浮50%的贷款
考题
单选题金融机构在收缴假币过程中，一次性发现（）的，应当报告公安机关。A
假人民币20张（含）以上、假外币5张（含）以上的B
假人民币10张（含）以上的、假外币10张（含）以上的C
假人民币15张（含）以上、假外币5张（含）以上的D
假人民币20张（含）以上、假外币10张（含）以上的
考题
单选题客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A
单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B
单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
单选题总行“大贷审会”审议的金额应为（）A
申报的集团整体授信额度应在20亿元（含）、单一客户应在10亿元（含）以上；单笔业务申报金额应在5亿元（含）以上B
申报的集团整体授信额度应在15亿元（含）、单一客户应在5亿元（含）以上；单笔业务申报金额应在3亿元（含）以上C
申报的集团整体授信额度应在10亿元（含）、单一客户应在5亿元（含）以上；单笔业务申报金额应在5亿元（含）以上D
申报的集团整体授信额度应在10亿元（含）、单一客户应在3亿元（含）以上；单笔业务申报金额应在3亿元（含）以上
考题
多选题万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
考题
单选题农用机械按揭贷款“总对分”合作方成立5年（含）以上，注册资金（）万元（含）以上，农用机械年销售额须在（）亿元人民币以上。A
1000；1B
2000；1C
2000；1.5D
3000；1.5
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