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多选题
反洗钱法律制度的发展趋势包括（）
A

从单纯打击转向预防与打击并重

B

洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

C

法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展

D

工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散

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考题 我国反洗钱法律制度比较齐全,包括()。 A.反洗钱法律B.行政法规C.部门规章制度D.司法解释
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考题 下面()不是反洗钱法律制度的发展趋势 A、从单纯打击转向的预防与打击并重B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C、法律所规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展D、工作重点由反洗钱和反恐怖融资变成防资助大规模杀伤性武器扩散
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考题 我国反洗钱法律制度主要包括哪两方面的内容?
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考题 在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()
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考题 在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()
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考题 《反洗钱法》属于行政法律制度的范畴。()
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考题 反洗钱法律制度一般包括哪些主要内容?
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考题 从形式渊源的角度来看,反洗钱法律制度一般包括哪三个层次?
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考题 综观反洗钱法律制度的发展过程,可以归纳出哪些基本趋势?
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考题 反洗钱法律制度从形式渊源的角度来看,一般包括四个层次() 此题为判断题(对，错)。
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考题 纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括：A.从单纯打击转向预防和打击并重B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C.以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善D.反洗钱国际合作机制日益重要E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
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考题 我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱法律制度的发展趋势包括()A.从单纯打击转向预防与打击并重B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C.法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展D.工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散
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考题 我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。
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考题 角色当代资本主义法律制度的发展趋势。
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考题 反洗钱法律制度的发展趋势包括（）A、从单纯打击转向预防与打击并重B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C、法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展D、工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散
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考题 我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
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考题 简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。
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考题 反洗钱监管制度包括（）A、反洗钱法律制度B、监管体制C、监管手段D、监管方法E、可疑交易调查
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考题 试述我国的反洗钱法律制度体系。
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考题 纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）A、从单纯打击转向预防和打击并重B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C、以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善D、反洗钱国际合作机制日益重要E、反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
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考题 反洗钱法律制度由哪几方面构成？
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考题 问答题反洗钱法律制度由哪几方面构成？
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考题 问答题角色当代资本主义法律制度的发展趋势。
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考题 单选题金融行动特别工作组的工作目标不包括（）。A 向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B 在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C 在全球推动反洗钱专门立法D 关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
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考题 问答题简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。
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考题 判断题我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。A 对B 错
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考题 多选题反洗钱监管制度包括（）A反洗钱法律制度B监管体制C监管手段D监管方法E可疑交易调查
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